Арестуваха пловдивчанин за крупна крипто измама
Служители от отдел „ Икономическа полиция “ при ОДМВР – Пловдив пресякоха незаконна скица за капиталова машинация, функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща рентабилност посредством следена от изкуствен интелект търговия с криптовалути.
До разплитане на случая се стигнало след осъществени голям брой професионални дейности по формирано досъдебно произвеждане от лятото на предходната година.
В хода на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че в основата на закононарушението стои 48-годишен пловдивчанин, който посредством композиция от психически операции и положителни знания и умения в областта на вложението е направил финансови злоупотреби в изключително огромни размери.
На този стадий от следствието са документирани 10 случая, при които мъжът е лишил от частни лица над 415 хиляди евро.
Жертвите си набирал като организирал срещи най-вече с поданици на дребни обитаеми места. Представял се за медиатор на въпросната капиталова платформа, известна в киберпространството с типичен белези на финансова пирамида.
Пред присъстващите обаче показал образно нейната документална и функционална правда и растящите стойности на виртуалната облага, която носи.
Възползвайки се от ниската финансова просвета на хората и естественото предпочитание за по-високи и сигурни доходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути, носеща рентабилност сред 15 и 20 % на месец.
Като основен миг ползвал и психически напън, давайки образец себе си и внушавайки на събеседниците си, че не би трябвало да изпускат „ неповторима опция “ да се устоят по този метод, без да работят на никое място другаде.
Съгласилите се евентуални вложители предоставяли персонални данни, с цел да им бъдат основани сметки в платформата, като в някои случаи това ставало посредством споделен екран или отдалечен достъп до устройствата им.
Допълнително доверие у тях се поддържало посредством частични заплащания в брой под формата на дивиденти, присъединяване в дейна капиталова общественост и непрекъснат продан на информация в едно от мобилните приложения.
При опити за евакуиране на средства обаче, достъпът до профилите бил лимитиран или изцяло прекратяван, а връзката с „ медиатора “ – прекъсвана.
По време на работата е обяснен и затвореният цикъл, при който непознатите средства прекосявали през действителна финансова система и след това се „ заключвали “ в следена цифрова среда, без опция за физическо евакуиране:
Първоначално пострадалите превеждали пари по банков път – постоянно към сметки, представяни като „ персонални капиталови сметки “ или на трето лице, роднина на причинителя.
После средствата се трансформирали в криптовалута посредством действителни и контролирани криптоборси, което създавало чувство за легитимност.
На идващ стадий парите се прехвърляли към така наречен „ електронен портфейл “, следен от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и действителна стойност отвън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал мним напредък на облагите.
Наред с това е открито, че от края на юни 2022 година до началото на февруари 2026 година по персоналната сметка на 48-годишния пловдивчанин от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро.
Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, акцентирайки разноски за наем на жилище, месечни вноски по заем към непозната банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на първокласен автомобил.
При извършена профилирана интервенция на 18 март мъжът е арестуван, а при претърсвания на употребени от него адреси в Пловдив и региона са открити и конфискувани голям брой доказателства за незаконната активност, измежду които компютърни системи, мобилни устройства и документи.
Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.
До разплитане на случая се стигнало след осъществени голям брой професионални дейности по формирано досъдебно произвеждане от лятото на предходната година.
В хода на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че в основата на закононарушението стои 48-годишен пловдивчанин, който посредством композиция от психически операции и положителни знания и умения в областта на вложението е направил финансови злоупотреби в изключително огромни размери.
На този стадий от следствието са документирани 10 случая, при които мъжът е лишил от частни лица над 415 хиляди евро.
Жертвите си набирал като организирал срещи най-вече с поданици на дребни обитаеми места. Представял се за медиатор на въпросната капиталова платформа, известна в киберпространството с типичен белези на финансова пирамида.
Пред присъстващите обаче показал образно нейната документална и функционална правда и растящите стойности на виртуалната облага, която носи.
Възползвайки се от ниската финансова просвета на хората и естественото предпочитание за по-високи и сигурни доходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути, носеща рентабилност сред 15 и 20 % на месец.
Като основен миг ползвал и психически напън, давайки образец себе си и внушавайки на събеседниците си, че не би трябвало да изпускат „ неповторима опция “ да се устоят по този метод, без да работят на никое място другаде.
Съгласилите се евентуални вложители предоставяли персонални данни, с цел да им бъдат основани сметки в платформата, като в някои случаи това ставало посредством споделен екран или отдалечен достъп до устройствата им.
Допълнително доверие у тях се поддържало посредством частични заплащания в брой под формата на дивиденти, присъединяване в дейна капиталова общественост и непрекъснат продан на информация в едно от мобилните приложения.
При опити за евакуиране на средства обаче, достъпът до профилите бил лимитиран или изцяло прекратяван, а връзката с „ медиатора “ – прекъсвана.
По време на работата е обяснен и затвореният цикъл, при който непознатите средства прекосявали през действителна финансова система и след това се „ заключвали “ в следена цифрова среда, без опция за физическо евакуиране:
Първоначално пострадалите превеждали пари по банков път – постоянно към сметки, представяни като „ персонални капиталови сметки “ или на трето лице, роднина на причинителя.
После средствата се трансформирали в криптовалута посредством действителни и контролирани криптоборси, което създавало чувство за легитимност.
На идващ стадий парите се прехвърляли към така наречен „ електронен портфейл “, следен от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и действителна стойност отвън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал мним напредък на облагите.
Наред с това е открито, че от края на юни 2022 година до началото на февруари 2026 година по персоналната сметка на 48-годишния пловдивчанин от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро.
Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, акцентирайки разноски за наем на жилище, месечни вноски по заем към непозната банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на първокласен автомобил.
При извършена профилирана интервенция на 18 март мъжът е арестуван, а при претърсвания на употребени от него адреси в Пловдив и региона са открити и конфискувани голям брой доказателства за незаконната активност, измежду които компютърни системи, мобилни устройства и документи.
Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ