Служители на ГДБОП, съвместно със следователи от отдел „Следствен“ и под ръководството н
Служители на ГДБОП, взаимно със следователи от отдел „ Следствен “ и под управлението на прокурори от Специализираната прокуратура участваха в интернационална интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).
Екипът, в който вземат участие и чиновници на ДАНС, се присъединил в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка интензивно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.
На територията на България са претърсени офисите на българско комерсиално сдружение и още 14 други сдружения. Иззети са сървъри и други доказателства. До момента са разпитани 50 очевидци.
Предприети са процесуално-следствени дейности по отношение на две българки с немско поданство.
В рамките на интернационалното следствие е станало ясно, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено.
Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ уанкойн “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания. В момента активността на свързани с нея сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
През септември 2015 година българската Комисия за финансов контрол предизвести, че " дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са контролирани от настоящото европейско и национално законодателство в региона на финансовите пазари ".
Екипът, в който вземат участие и чиновници на ДАНС, се присъединил в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка интензивно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.
На територията на България са претърсени офисите на българско комерсиално сдружение и още 14 други сдружения. Иззети са сървъри и други доказателства. До момента са разпитани 50 очевидци.
Предприети са процесуално-следствени дейности по отношение на две българки с немско поданство.
В рамките на интернационалното следствие е станало ясно, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено.
Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ уанкойн “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания. В момента активността на свързани с нея сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
През септември 2015 година българската Комисия за финансов контрол предизвести, че " дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са контролирани от настоящото европейско и национално законодателство в региона на финансовите пазари ".
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ