Гърция разкрива схема за измами с ДДС на стойност близо 50 милиона евро
Служители на Европейската прокуратура (EPPO) са провели обширни проверяващи действия в Атина, района Атика и град Кастория, с цел да потвърдят хипотетична машинация с Данък добавена стойност, която е предизвикала загуби от 46,9 милиона евро за бюджетите на Гърция и Европейския съюз, оповестява вестник „ Нафтемпорики “.
Разследването в Атина е почнало преди към година и е разкрило мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, отбелязва вестникът. Смята се, че тези компании са били употребявани за трансгранични транзакции, включващи дребна електроника, като част от скица за машинация с Данък добавена стойност. Мрежата се е възползвала от освобождение от Данък добавена стойност, предопределено за трансгранични транзакции сред държави-членки на Европейски Съюз.
Компаниите са основани сред 2021 и 2025 година само за да укрият Данък добавена стойност или да получат възобновяване на Данък добавена стойност. Разследващите правят оценка вредите на 46,9 милиона евро, като други 24,2 милиона евро налог върху добавената стойност са или неплатени, или погрешно декларирани.
Централите на тези компании и домовете на техните ръководители бяха претърсени. Властите конфискуваха огромен размер документи и счетоводни данни, цифрови доказателства, 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила. Иззети са и криптовалута на стойност почти 900 000 евро и други цифрови активи на стойност почти 4,5 милиона евро.
Според гръцките управляващи това е най-голямото изземване на цифрови активи, осъществявано в миналото в Гърция. Освен това са издадени заповеди за изземване на 88 парцела с приблизителна стойност над 4,5 милиона евро, както и на няколко банкови сметки. Службата за битка с изпирането на пари спомага за идентифицирането и замразяването на банкови сметки в други страни членки на Европейски Съюз.
