Европейската прокуратура разкри измама с ДДС за близо 47 млн. евро, България е замесена
Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Атина е направила претърсвания и изземвания на няколко адреса в гръцките области Атика и Кастория в границите на продължаващо следствие за хипотетична машинация с Данък добавена стойност при търговия с дребна електроника и пране на пари. Това оповестиха от Европейската прокуратура.
Разследването, почнало преди съвсем година, досега е разкрило комплицирана мрежа от сдружения, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които евентуално са били употребявани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.
Според проверяващите става въпрос за хипотетична скица за машинация с Данък добавена стойност, при която е употребявано освобождението от налога при покупко-продажби сред страни членки на Европейски Съюз. По събраните досега доказателства в интервала 2021 – 2025 година обвинените са употребявали верига от така наречен „ изчезнали търговци “ – компании, основани за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност, с цел да популяризират електроника в Гърция и други страни от Европейски Съюз. По този метод те са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са получавали непозволено възобновяване на налога, който действително не е бил импортиран.
Според следствието схемата е нанесла вреди за минимум 46,9 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция в резултат на неплатен Данък добавена стойност. Освен това проверяващите са открили данни, че още 24,2 милиона евро Данък добавена стойност или не са били платени, или са били декларирани погрешно.
Претърсванията са били осъществени в централите на няколко сдружения, обект на следствието, както и в домовете на техните шефове. Акцията е извършена от Гръцката работа за вътрешни работи на органите на реда, която управлява наказателното следствие, с поддръжката на Подразделението за цифрови криминалистични проучвания и разбори към Гръцката работа за правосъдна експертиза.
По време на претърсванията са конфискувани огромно количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност към 900 000 евро и други цифрови активи за почти 4,5 милиона евро. Според гръцките управляващи това е най-голямото блокиране на цифрови активи, осъществявано до момента в страната. Активите са били открити и блокирани посредством напреднали цифрови криминалистични способи и целенасочени инспекции, с които са преодолени комплицирани цифрови спънки.
Освен това са издадени заповеди за блокиране на 88 недвижими парцела с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на голям брой банкови сметки. Гръцката работа за битка с прането на пари е съдействала за откриването и блокирането на банкови сметки и в други страни от Европейския съюз.
Разследването, почнало преди съвсем година, досега е разкрило комплицирана мрежа от сдружения, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които евентуално са били употребявани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.
Според проверяващите става въпрос за хипотетична скица за машинация с Данък добавена стойност, при която е употребявано освобождението от налога при покупко-продажби сред страни членки на Европейски Съюз. По събраните досега доказателства в интервала 2021 – 2025 година обвинените са употребявали верига от така наречен „ изчезнали търговци “ – компании, основани за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност, с цел да популяризират електроника в Гърция и други страни от Европейски Съюз. По този метод те са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са получавали непозволено възобновяване на налога, който действително не е бил импортиран.
Според следствието схемата е нанесла вреди за минимум 46,9 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция в резултат на неплатен Данък добавена стойност. Освен това проверяващите са открили данни, че още 24,2 милиона евро Данък добавена стойност или не са били платени, или са били декларирани погрешно.
Претърсванията са били осъществени в централите на няколко сдружения, обект на следствието, както и в домовете на техните шефове. Акцията е извършена от Гръцката работа за вътрешни работи на органите на реда, която управлява наказателното следствие, с поддръжката на Подразделението за цифрови криминалистични проучвания и разбори към Гръцката работа за правосъдна експертиза.
По време на претърсванията са конфискувани огромно количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност към 900 000 евро и други цифрови активи за почти 4,5 милиона евро. Според гръцките управляващи това е най-голямото блокиране на цифрови активи, осъществявано до момента в страната. Активите са били открити и блокирани посредством напреднали цифрови криминалистични способи и целенасочени инспекции, с които са преодолени комплицирани цифрови спънки.
Освен това са издадени заповеди за блокиране на 88 недвижими парцела с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на голям брой банкови сметки. Гръцката работа за битка с прането на пари е съдействала за откриването и блокирането на банкови сметки и в други страни от Европейския съюз.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ