Спецпрокуратурата разкри подробности за повдигнатото обвинение на Елена Йончева
След привличането на народния представител Елена Йончева като обвинена и във връзка нейни изказвания пред медиите, Специализираната прокуратура дава следната информация:
На 08.11.2018 година основният прокурор Сотир Цацаров изиска от Народното събрание предоставяне на позволение за осъществяване на наказателно гонене против народния представител Елена Йончева за пране на пари, присвоени от „ КТБ “ АД, въз основа на доказателства, събрани от Специализираната прокуратура. Разследването е почнало на 31.08.2018 година след сигнал до прокуратурата от народни представители.
Елена Йончева даде единодушието си за осъществяване на наказателното произвеждане против нея, Специализираната прокуратура организира процесуално следствени дейности и събра доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната й отговорност за закононарушение по член 253, алинея 5, вр. алинея 4, вр. алинея 3 т. 3 и т. 1, прочие 3, вр. ал.2, прочие 2, вр. алинея 1 вр. член 20, алинея 2 от Наказателен кодекс.
В хода на следствието на Специализираната прокуратура е открито, че едноличен притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД е Елена Йончева. Дружеството е вписано в Търговския указател при Агенцията по вписванията с ЕИК 130692210, със седалище и адрес на ръководство: гр. София, регион „ Оборище “, ул. „ Велико Търново “ № 10.
На 17.04.2012г., на съображение член 113, от Търговския закон, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид /дружество, записано на 09.02.2011г., според настоящите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/, юридическо лице с правно организационна форма – ОДД и фирмено название „ Офроуд “ ООД, според настоящото българско законодателство.
На 20.04.2012г., на съображение член 113 от Търговския закон, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ са взели решение за основаване на взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД, според настоящото българско законодателство, с фирмено название „ Офроуд “ ООД.
В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размерът на капитала на новосформираното – 10 000 лв. и методът на систематизиране на дружествените дялове – по равно - по 5 000 лв. всяко от сдруженията.
„ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило против записаните 50 дружествени дяла от капитала на „ Офроуд “ ООД да извърши парична вноска в размер 5 000 лв.. Поело е обвързване да направи и парична вноска в размер на 310 000 /триста и 10 хиляди/ лв., които да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “. На съображение член 134 и сл. от Търговския закон, „ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило след основаване на „ Офроуд “ ООД в Търговския указател на РБългария да направи и спомагателна парична вноска в „ Офроуд “ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равноценност в период от 1 година, при годишна рента 5 %.
На 23.04.2012г. е признат дружествен контракт на учредително заседание на съдружниците на сдружението и е направен протокол от учредителното заседание на „ Офроуд “ООД от същата дата, подписан от Е.Йончева и съдружниците на „ Далий трейдинг лимитид “, с който избират за шеф на новоучреденото сдружение Офроуд “ ООД Елена Йончева. В това си качество, тя е сключила с „ КТБ “ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД.
На 13.06.2012г. и 22.06.2012г. от сметката на офшорно сдружение „ Далий трейдинг лимитид “ по две сметки на комерсиалното сдружение „ Офроуд “ са получени парични средства в общ размер 333 000,00 евро с левова равноценност 645 423.90 лв. като на първата дата са получени 161 100.00 евро в левова равноценност 315 084,21 лв. предопределена за фонд „ Резервен “ на сдружението, а на втората дата - сумата от 171 900.00 евро в левова равноценност 336 207,18 лв..
Специализираната прокуратура е събрала доказателства за произхода на преведените парични средства от „ Далий трейдинг лимитид “ на „ Офроуд “ООД. Установено е, че това са средства, благосъстоятелност на „ КТБ “ АД, които са присвоени от три длъжностни лица от „ КТБ “АД, на които следва покачване на обвиняване. От извлеченията от разнообразни банкови сметки е открито, че тези парични средства са били преведени от „ КТБ “ АД в интерес на 5 в действителност следени от Цветан Василев търговски сдружения, измежду които е и „ Далии Трейдинг Лимитед “.
В интервала от 13.06.2012г. до 06.11.2014г. Елена Йончева, която само е имала право да се разпорежда с банковите сметки на „ Офроуд “ООД е изтеглила всички преведени по сметките на сдружението парични средства.
Йончева е правила преводи за закупуване на аудио и видеотехника. Всеки месец е нареждала и теглила в брой и избраната от самата нея лична заплата като шеф на „ Офроуд “ООД в размер на по 12 720 лв. месечно.
Събраните доказателства са обосновали извод, че Елена Йончева е знаела за незаконния генезис на средствата и че са предмет на длъжностно заграбване.
На 22.01.2019г. Специализираната прокуратура притегли като обвинена Елена Йончева – депутат в 44- то Народно заседание за пране на пари в размер на 333 000 евро, осъществено в интервала 13.06.2012г. до 06.11.2014г. в съучастничество с още едно лице - Б. М., като Йончева е причинител, а Б. М. е неин помощник.
Според обвиняването в инкриминирания интервал от време Йончева в качеството си на длъжностно лице – шеф на „ Офроуд “ ООД, е получила по открити в „ КТБ “ АД две банкови сметки сумата от 333 000 евро и е спомогнала да бъде преобразувано това имущество в персонално, като е знаела, че то е добито посредством закононарушение – длъжностно заграбване. Деянието е осъществено в осъществяване на решение на проведена незаконна група, като имуществото е в изключително огромни размери и съставлява изключително тежък случай.
Специализираната прокуратура взе мярка за неотклонение на Елена Йончева „ гаранция в пари в размер на 20 000 лв. “.
На 16.01.2019 година съучастникът на Йончева – помагачът Б. М. също е притеглен като обвинен.
Процесът по приканване на Елена Йончева в качеството й на обвинена е стартирал на 11.01.2019 година, когато е била търсена от призовкар на Следствения отдел на Специализираната прокуратура на известните й адреси в гр. София, в това число и на адреса на нейната майка, само че не е била открита. Майка й е декларирала, че не знае къде живее Елена Йончева.
След подпомагане от органите на Министерство на вътрешните работи и извършени телефонни диалози с Йончева, на 16.01.2019 година на Елена Йончева е връчена призовка за явяване в Следствения отдел на Специализираната прокуратура на 22.01.2019 година – за привличане като обвинена.
Твърденията на Елена Йончева, че е работила за ТВ 7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там.
Към сегашния миг „ Офроуд “ООД е без управител/ госпожа Йончева е поискала освобождението си/, без имущество и без парични средства по банковите сметки.
Поради това, че след освобождението на Йончева като шеф на „ Офроуд “ООД, съдружниците не са назначили нов шеф за повече от 3 месеца, в сходство с наредбите на Търговския закон прокуратурата е поискала преустановяване на сдружението.
На 08.11.2018 година основният прокурор Сотир Цацаров изиска от Народното събрание предоставяне на позволение за осъществяване на наказателно гонене против народния представител Елена Йончева за пране на пари, присвоени от „ КТБ “ АД, въз основа на доказателства, събрани от Специализираната прокуратура. Разследването е почнало на 31.08.2018 година след сигнал до прокуратурата от народни представители.
Елена Йончева даде единодушието си за осъществяване на наказателното произвеждане против нея, Специализираната прокуратура организира процесуално следствени дейности и събра доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната й отговорност за закононарушение по член 253, алинея 5, вр. алинея 4, вр. алинея 3 т. 3 и т. 1, прочие 3, вр. ал.2, прочие 2, вр. алинея 1 вр. член 20, алинея 2 от Наказателен кодекс.
В хода на следствието на Специализираната прокуратура е открито, че едноличен притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД е Елена Йончева. Дружеството е вписано в Търговския указател при Агенцията по вписванията с ЕИК 130692210, със седалище и адрес на ръководство: гр. София, регион „ Оборище “, ул. „ Велико Търново “ № 10.
На 17.04.2012г., на съображение член 113, от Търговския закон, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид /дружество, записано на 09.02.2011г., според настоящите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/, юридическо лице с правно организационна форма – ОДД и фирмено название „ Офроуд “ ООД, според настоящото българско законодателство.
На 20.04.2012г., на съображение член 113 от Търговския закон, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ са взели решение за основаване на взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД, според настоящото българско законодателство, с фирмено название „ Офроуд “ ООД.
В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размерът на капитала на новосформираното – 10 000 лв. и методът на систематизиране на дружествените дялове – по равно - по 5 000 лв. всяко от сдруженията.
„ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило против записаните 50 дружествени дяла от капитала на „ Офроуд “ ООД да извърши парична вноска в размер 5 000 лв.. Поело е обвързване да направи и парична вноска в размер на 310 000 /триста и 10 хиляди/ лв., които да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “. На съображение член 134 и сл. от Търговския закон, „ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило след основаване на „ Офроуд “ ООД в Търговския указател на РБългария да направи и спомагателна парична вноска в „ Офроуд “ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равноценност в период от 1 година, при годишна рента 5 %.
На 23.04.2012г. е признат дружествен контракт на учредително заседание на съдружниците на сдружението и е направен протокол от учредителното заседание на „ Офроуд “ООД от същата дата, подписан от Е.Йончева и съдружниците на „ Далий трейдинг лимитид “, с който избират за шеф на новоучреденото сдружение Офроуд “ ООД Елена Йончева. В това си качество, тя е сключила с „ КТБ “ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД.
На 13.06.2012г. и 22.06.2012г. от сметката на офшорно сдружение „ Далий трейдинг лимитид “ по две сметки на комерсиалното сдружение „ Офроуд “ са получени парични средства в общ размер 333 000,00 евро с левова равноценност 645 423.90 лв. като на първата дата са получени 161 100.00 евро в левова равноценност 315 084,21 лв. предопределена за фонд „ Резервен “ на сдружението, а на втората дата - сумата от 171 900.00 евро в левова равноценност 336 207,18 лв..
Специализираната прокуратура е събрала доказателства за произхода на преведените парични средства от „ Далий трейдинг лимитид “ на „ Офроуд “ООД. Установено е, че това са средства, благосъстоятелност на „ КТБ “ АД, които са присвоени от три длъжностни лица от „ КТБ “АД, на които следва покачване на обвиняване. От извлеченията от разнообразни банкови сметки е открито, че тези парични средства са били преведени от „ КТБ “ АД в интерес на 5 в действителност следени от Цветан Василев търговски сдружения, измежду които е и „ Далии Трейдинг Лимитед “.
В интервала от 13.06.2012г. до 06.11.2014г. Елена Йончева, която само е имала право да се разпорежда с банковите сметки на „ Офроуд “ООД е изтеглила всички преведени по сметките на сдружението парични средства.
Йончева е правила преводи за закупуване на аудио и видеотехника. Всеки месец е нареждала и теглила в брой и избраната от самата нея лична заплата като шеф на „ Офроуд “ООД в размер на по 12 720 лв. месечно.
Събраните доказателства са обосновали извод, че Елена Йончева е знаела за незаконния генезис на средствата и че са предмет на длъжностно заграбване.
На 22.01.2019г. Специализираната прокуратура притегли като обвинена Елена Йончева – депутат в 44- то Народно заседание за пране на пари в размер на 333 000 евро, осъществено в интервала 13.06.2012г. до 06.11.2014г. в съучастничество с още едно лице - Б. М., като Йончева е причинител, а Б. М. е неин помощник.
Според обвиняването в инкриминирания интервал от време Йончева в качеството си на длъжностно лице – шеф на „ Офроуд “ ООД, е получила по открити в „ КТБ “ АД две банкови сметки сумата от 333 000 евро и е спомогнала да бъде преобразувано това имущество в персонално, като е знаела, че то е добито посредством закононарушение – длъжностно заграбване. Деянието е осъществено в осъществяване на решение на проведена незаконна група, като имуществото е в изключително огромни размери и съставлява изключително тежък случай.
Специализираната прокуратура взе мярка за неотклонение на Елена Йончева „ гаранция в пари в размер на 20 000 лв. “.
На 16.01.2019 година съучастникът на Йончева – помагачът Б. М. също е притеглен като обвинен.
Процесът по приканване на Елена Йончева в качеството й на обвинена е стартирал на 11.01.2019 година, когато е била търсена от призовкар на Следствения отдел на Специализираната прокуратура на известните й адреси в гр. София, в това число и на адреса на нейната майка, само че не е била открита. Майка й е декларирала, че не знае къде живее Елена Йончева.
След подпомагане от органите на Министерство на вътрешните работи и извършени телефонни диалози с Йончева, на 16.01.2019 година на Елена Йончева е връчена призовка за явяване в Следствения отдел на Специализираната прокуратура на 22.01.2019 година – за привличане като обвинена.
Твърденията на Елена Йончева, че е работила за ТВ 7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там.
Към сегашния миг „ Офроуд “ООД е без управител/ госпожа Йончева е поискала освобождението си/, без имущество и без парични средства по банковите сметки.
Поради това, че след освобождението на Йончева като шеф на „ Офроуд “ООД, съдружниците не са назначили нов шеф за повече от 3 месеца, в сходство с наредбите на Търговския закон прокуратурата е поискала преустановяване на сдружението.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ