UBS, Citi and other banks hit by $21.5mn penalty over Singapore money-laundering case
Singapore has hit banks and wealth managers including UBS, Citi and Julius Baer with its second-largest collective penalty ever in relation to a money-laundering case that hit the city-state’s clean reputation and cast a pall over its wealth management sector.
Nine financial institutions received a Колективно наказване от S Щатски долар 27.45mn (21,5 милиона щатски долара), най-голямата цифра след наказванията в тази ситуация с 1MDB, за това, което регулаторът на Сингапур назова „ неприятно и непоследователно осъществяване “ на контролите в скандал с пари от 2 милиарда $. Заглъстки на активи, в това число златни питейни заведения и първокласни коли.
Той хвърли сянка върху упоритостите на Сингапур да бъде водещ център за ръководство на благосъстоянието и акцентира предизвикването да се отвори към задграничното благосъстояние, като ползва на строгите правила за изпиране на пари.
„ Подобно на други огромни финансови центрове, Singapore е изложено на пари за ограничение на парите “. Финансов контрол на пари...
Прочетете целия текст »
