Креди Сюис е имала клиенти, участвали в престъпления
Швейцарската " Креди Сюис груп " е управлявала сметки на клиенти, свързани с нарушение на човешки права, корупция и трафик на опиати, излиза наяве от вестникарски репортажи, които се основават на данни от над 18 хиляди сметки, в които е имало общо над 100 милиарда щ. $.
Анонимен осведомител е изпратил сведенията на немския " Зюддойче цайтунг ", който ги е споделил с група от публицисти с идеална цел и десетки други новинарски организации по света. Те обхаващат данни за сметки, открити от 40-е години на предишния век съвсем до края на последното десетилетие, оповестява " Ню Йорк таймс ". " Гардиън " пък твърди, че някои от тях към момента са настоящи.
" Креди Сюис " разгласява публично изказване директно след изявленията, в което " изрично отхвърля обвиняванията и клеветите за банковите цели и бизнес практики ". Заявява се също, че информацията е " основана на частични, неточни или селективни обстоятелства, извадени от подтекста, което е довело до тенденциозна интерпретация на банковия мениджмънт ". Банкерите ревизират огласените сметки откакто са получили запитвания от консорциум, работещ по новината. Близо 90% от тях са били закрити или са били в развой на закриване, като над 60% от тях са заличени преди 2015-а.
Според изнесените в " Ню Йорк таймс " данни, 25 сметки с към 270 млн. $ в тях са принадлежали на лица, упрекнати в присъединяване в интрига с държавната петролна компания на Венецуела " Петролеос де Венесуела ". Друга сметка пък е била благосъстоятелност на предприемач от Зимбабве, на който са били наложени наказания от американските и европейските управляващи поради връзките му с държавното управление на някогашния президент на страната - Роберт Мугабе.
" Гардиън " твърди, че измежду притежателите на сметки е трафикант на хора във Филипините, хвърлен в пандиза за подкупи формален представител на фондовата борса на Хонконг и корумпирани високопоставени служители в ред страни, в това число Египет и Украйна.
В изказването си от 20 февруари " Креди Сюис " показва, че " медийните обвинявания наподобяват като целеустремен опит за дискредитиране освен на банката, само че и на целия швейцарски финансов пазар, който претърпя обилни промени през последните няколко години ". Посочва се също, че паралелно с промените в бранша, " Креди Сюис " " е взела спомагателни ограничения през последното десетилетие, в това число съществени вложения за битка с финансовите закононарушения ".
Анонимен осведомител е изпратил сведенията на немския " Зюддойче цайтунг ", който ги е споделил с група от публицисти с идеална цел и десетки други новинарски организации по света. Те обхаващат данни за сметки, открити от 40-е години на предишния век съвсем до края на последното десетилетие, оповестява " Ню Йорк таймс ". " Гардиън " пък твърди, че някои от тях към момента са настоящи.
" Креди Сюис " разгласява публично изказване директно след изявленията, в което " изрично отхвърля обвиняванията и клеветите за банковите цели и бизнес практики ". Заявява се също, че информацията е " основана на частични, неточни или селективни обстоятелства, извадени от подтекста, което е довело до тенденциозна интерпретация на банковия мениджмънт ". Банкерите ревизират огласените сметки откакто са получили запитвания от консорциум, работещ по новината. Близо 90% от тях са били закрити или са били в развой на закриване, като над 60% от тях са заличени преди 2015-а.
Според изнесените в " Ню Йорк таймс " данни, 25 сметки с към 270 млн. $ в тях са принадлежали на лица, упрекнати в присъединяване в интрига с държавната петролна компания на Венецуела " Петролеос де Венесуела ". Друга сметка пък е била благосъстоятелност на предприемач от Зимбабве, на който са били наложени наказания от американските и европейските управляващи поради връзките му с държавното управление на някогашния президент на страната - Роберт Мугабе.
" Гардиън " твърди, че измежду притежателите на сметки е трафикант на хора във Филипините, хвърлен в пандиза за подкупи формален представител на фондовата борса на Хонконг и корумпирани високопоставени служители в ред страни, в това число Египет и Украйна.
В изказването си от 20 февруари " Креди Сюис " показва, че " медийните обвинявания наподобяват като целеустремен опит за дискредитиране освен на банката, само че и на целия швейцарски финансов пазар, който претърпя обилни промени през последните няколко години ". Посочва се също, че паралелно с промените в бранша, " Креди Сюис " " е взела спомагателни ограничения през последното десетилетие, в това число съществени вложения за битка с финансовите закононарушения ".
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ