Швейцарската банка Credit Suisse е обвинена във връзки с българската

Швейцарската банка Credit Suisse е упрекната във връзки с българската мафия, заяви Finacial Times.

Банката е обработила 140 млн. швейцарски франка. Смята се, че средствата са на група, водела контрабанда на опиати.

Обвиненията са повдигнати пред Федералния углавен съд. Банката разгласи, че посреща обвиняванията с удивление.

Нейни представители към този момент приготвят правосъдна отбрана. Прокурорите са подготвили обвинявания след следствие, траяло от години.

Смята се, че висша служителка е пренебрегнала изисквaния за финансови злоупотреби. Нейната идентичност не се оповестява.

Групирани са били подозрителни транзакции посредством разнообразни модели. Предупреждение за сходни дейности е имало преди тринадесет години, само че вътрешния надзор на банката не е реагирал.