Удариха с наше участие крипто мрежа, погълнала 700 млн. евро
Широка мрежа за измами с криптовалути и пране на пари докара до арести на 9 обвинени в координирана интервенция, обхванала Кипър, Испания и Германия. По данни на координационния правосъден орган Евроджъст жертвите на употребилите блокчейн технологии мошеници са стотици, изгорели с 689 млн. евро. Схемата е робатела през десетки подправени платформи за вложения в криптовалути, които имитирали законни уеб страници и обещавали високи възвращаемости.
Търсачите на лесни облаги били привличани посредством реклами в обществените мрежи, непоискани телефонни позвънявания, подправени новинарски публикации и измислени рекомендации от звезди. След като средствата бивали преведени, жертвите към този момент не можели да си върнат парите. Разследващите оповестиха, че нарушителите изпрали противозаконните доходи.
Арестите са осъществени на два стадия през октомври и ноември, в това число в България, където партньорската работа е ГДБОП. Иззети са 800 000 евро по банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой и първокласни часовници на стойност над 100 000 евро. Няколко недвижими парцела, свързани с мрежата, към момента се правят оценка, като са повдигнати обвинявания за проведена машинация, пране на пари, даване на нелицензирани капиталови услуги и присъединяване в незаконна организация.
