Над 80 обиска в 9 града в България: Разбита е схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Шестима са задържани за измами с Данък добавена стойност за над 13 милиона евро. Разследването е под наблюдението на Европейската прокуратура, оповестяват от Българска национална телевизия. Извършени са повече от 80 претърсвания и следствени дейности по следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност.
От Европейската прокуратура оповестяват, че проверяващи от ГДБОП и сътрудници от ДАНС са направили претърсвания в девет града, измежду които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и капиталово злато, както и над 255 000 евро в брой.
Във фокуса на Европейската прокуратура е незаконна група, настояща от 2019 година и ръководеща скица за измами с Данък добавена стойност от вида „ верижен “ – комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност (ДДС). Разследваната скица е имала за цел да откри и упражнява надзор върху сдружения с „ изчезнал търговец “. Чрез повече от 60 сдружения, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби, с цел да се изиска възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право – защото хипотетичните снабдители, също следени от групата, са изчезнали, без да правят никакви заплащания.
Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга скица включва подправени доставки на артикули в строителния бранш.
Щетите, породени вследствие на разследваните действия, се правят оценка на 13,2 милиона евро.
Всички забъркани лица се смятат за почтени, до момента в който не бъдат потвърдени противното в способените български съдилища.
Европейската прокуратура е самостоятелната прокуратура на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, наказателното гонене и повдигането на обвинявания за закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.
