Шестима българи са арестувани в операция на Европейската прокуратура у

Шестима българи са задържани в интервенция на Европейската прокуратура у нас по следствие на трангсранична машинация с Данък добавена стойност, оповестяват от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. Извършени са 80 претърсвания в цялата страна. Щетите за европейския бюджет се правят оценка на 13 млн. евро.

Претърсванията са осъществени от ГДБОП и ДАНС в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за вложения, както и над 255 хиляди евро в брой.

Бандата работила от 2019 година в комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от Данък добавена стойност.

Разследваната скица е имала за цел да откри и упражнява надзор върху сдружения от вида „ изчезнал търговец “. Чрез повече от 60 кухи компании в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби, с цел да изискат възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи.

Една от схемите е със симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 млн. евро. Друга скица включва подправени доставки на артикули в строителния бранш.