Схема за кражба на ДДС с българска следа разби германската

Схема за кражба на Данък добавена стойност с българска диря разруши немската полиция под управлението на Европейската прокуратура във вторник. Това е първият сигнал, подаден до институцията, ръководена от Лаура Кьовеши. Става дума за търговия с първокласни коли и ощетяване на бюджета на Европейски Съюз. Общо 46 адреса са претърсени - 28 в Италия, 17 в Бавария и един в България със съдействието на делегираните прокурори у нас. Досега са потвърдени злоупотреби с 13 млн. евро. Арестувани са 10 души, оповестяват от Европейската прокуратура. От баварската полиция прецизират, че 4-ма са задържани в Германия и 6-има в Италия. Престъпната група е работила в немския град Айхщат и в Милано. Членовете ѝ купували първокласни коли от немски автокъщи. Продажбата ставала с привиден италиански дилър. Обявявали, че колите ще се изнасят в Италия, и по тази причина договорката се освобождавала от заплащане на Данък добавена стойност в Германия. Покупките са ставали посредством фиктивна компания в Германия. Частният покупател от Милано фалшифицирал продажбата на първичния дилър, който по-късно продавал колите на други италиански търговци на коли или физически лица на много по-ниски от цената им цени. За схемата са употребявани верига от кухи сдружения в страни от Европейски Съюз, в това число и в България, за препродажба на колите. Според проверяващите са подавани подправени заявления за платени налози върху продажбите, които по-късно са им били възстановявани. Променяйки пазарната цена на колите, групата получавала големи облаги. Част от средствата са прехвърляни в чужбина. Преводите били за по над 70 хиляди евро. Трима от десетте задържани италианци имат връзки с мафиотската организация Ндрангета, прецизират от Европейската прокуратура. Покрай следствието за колите са задържани още четирима души за трафик на опиати. Иззети са 7 кг марихуана и хашиш. Полицията в Инголщат оповестява, че при обиските са събрани обширни доказателства и няколко първокласни автомобила. Операцията е ръководена от европейски делегиран прокурор в Германия и изпълнена от отдела за престъпни следствия на полицейското ръководство на Северна Горна Бавария и от италианската финансова полиция. “Случаят беше регистриран на 1 юни, когато Европейската прокуратура стартира работа. Операцията сподели изгодата от службата за воденето на следствия в няколко европейски страни по едно и също време. Вече няма тромави формалности за взаимна правна помощ, а бързи и решителни дейности за ефикасното възобновяване на вреди ”, споделя Лаура Кьовеши. При визитата си в България на 10 юни тя разгласи, че имена на обвинени ще бъдат оповестявани, когато влязат в съда, и че всеки е почтен до доказване на противното.