Шеф и трезорчик на паричен център в комбина с майката

Шеф и трезорчик на паричен център в комбина с майката на трезорчика изпразват сейфове и купуват парцели из Пловдив, село Борец и курорта Св. Св. Константин и Елена

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Окръжен съд-Пловдив обвинителен акт по отношение на двама мъже и една жена за заграбване и за пране на пари, благосъстоятелност на две пловдивски банки.  

И.Ч. и Е.К., са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от май 2017 година до 14.04.2020 година в Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, са присвоили 2 447 850 лв..

И.Ч. е бил трезорчик в паричен център на инкасо компания, а Е.К. – началник на въпросния център.

Според държавното обвиняване, шефът е подбудил и подкрепил на трезорчика да свие милионите, като му е заречен, че документно ще прикрие неналичията. Внезапна инспекция обаче спипва измамниците, а в прането на парите взе участие и майката на трезорчика.

И.Ч. е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на октомври 2020 година в Пловдив, с. Борец и в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “ на няколко пъти е направил финансови интервенции с парична сума в общ размер 192 073 лева, за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение – длъжностно заграбване в изключително огромни размери.

Той си е купил къща в с. Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два жилището на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, както и за закупуване на леки коли.

И.Ч. е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в Пловдив, на няколко пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана и облаги съзнателно е склонил майка си И.И.Ч. да извърши финансови интервенции в общ размер на 325 920 лв., за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение.

За горепосочения интервал И.И.Ч. е упрекната за това, че в съучастничество със сина си е направила  финансови интервенции за 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване.

Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “ в Пловдив, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “ в Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “. 

И.Ч. е упрекнат и за това, че от неустановена дата през януари 2020 година до 14.10.2020 година в Пловдив, е държал сумата от 60 000 евро и 100 000  лева за която е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение – длъжностно заграбване в изключително огромни размери и представляващо изключително тежък случай.

По делото е открито, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти.

Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението.

Е.К. бил началник на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик. да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка.

Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции.

Впоследствие част от парите И.Ч. изпрал като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му.

Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.    

По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжен съд-Пловдив.