Сделките над 15 000 евро по банков път ще могат

Сделките над 15 000 евро по банков път ще могат да бъдат проверявани от ДАНС. Кабинетът утвърди плана за нов закон против изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го одобри. Текстовете са създадени от специалисти на ДАНС и Министерство на вътрешните работи и са в сходство с европейското законодателство, написа " Труд ".

Мерките касаят и заплащания на 5000 евро, тяхната левова равноценност или съотношението на посочените средства в друга валута. Новите правила против прането на пари включват и инспекции при изплащането на облаги или залагания на обща стойност равна или надвишаваща левовата равноценност на 2 000 евро.

При всички случаи няма да има значение дали транзакцията или договорката е осъществена посредством една интервенция или посредством няколко свързани интервенции. На контролще подлежат и покупките, обмена или осребряването на жетони и други С новия закон се уголемява и кръга на лицата, които ще подлежат на инспекция. ДАНС ще може да ревизира и управленията на политическите партии за пране на пари. В момента такава се прави за министър председател, министри, президент, народни представители, висши съдии, кметове, висши служители и посланици.

Освен генезис на средствата, ще се наблюдават и източниците на благосъстояние. Службите ще могат да проверяват и обвързваните с тях лица – родственици до втора степен и търговски или настоятелен сътрудници. По данни на профилирана административна дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС, за 2015 година със заповед на министъра на финансите са били спрени за период от 3 работни дни, съмнителни интервенции и/или покупко-продажби в общ размер от 40 030 862 лв., като са били получени отчети за съмнителни интервенции на обща стойност 4 365 412 560 лв..