САЩ целят тотална финансова изолация за лицата в списъка Всички

САЩ целят тотална финансова изолираност за лицата в листата Всички банки в България ще спрат връзките си с компаниите и физическите лица, които държавното управление на Съединени американски щати реши да глоби, предвижда пред Нова тв Левон Хампарцумян, някогашен ръководител на Асоциацията на комерсиалните банки. По думите му множеството банки към този момент са споделили „ стоп " на връзките си с тези клиенти, тъй като в противоположен случай рискуват и те да попаднат в „ черния лист " на Вашингтон. „ Санкциите са автоматизирани – да вземем за пример, в случай че банка продължава да обслужва име от листата, може да получи санкция и наказания. Затова банките ще гледат да се отърват от връзки с такива клиенти ", изясни банкерът. Той посочи, че оттук нататък всеки би трябвало да внимава да не поддържа връзка със глобените. Ако някоя компания се чуди дали може да работи с даден контрагент или не, би могла да насочи питане към ОФАК (Office of Foreign Assets Control - Службата за надзор на задграничните активи, която движи програмата за налагане на санкции). „ ОФАК дава отговор, въпреки че лишава време “, посочи Хампарцумян. Идеята на глобите е посочените в листата да бъдат сложени в тотална финансова изолираност, никой да се прави покупко-продажби с тях. Ако някой от листата реши да тегли пари от банкомат в Дубай, трансакцията ще бъде спряна, тъй като той е в черния лист. „ Компаниите за интернационалните разплащания „ Виза " и „ Мастеркард " са американски и са длъжни да ползват глобите “, уточни банкерът. Не е ясно обаче по какъв начин ще бъдат регламентирани ограничаващите ограничения в България след глобите от Вашингтон. В черните описи влизат 64 лица и компании, свързвани с предприемачите Васил Божков и Делян Пеевски, както и неразбираем брой компании и хора, „ асоциирани " с тях. Хампарцумян предизвести, че американската формулировка за „ асоциирано лице " е доста по-широка от българското определение за „ обвързвано лице ". „ Достатъчно е да се знае, че ядат и пият дружно “, даде образец финансистът. Той увери, че американската страна не изисква безусловно връзките да са потвърдени и проследими в указател или в документи.