През Дойче банк са преминали съмнителни транзакции за 1,3 трлн. долара
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона $ са минали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк " (Deutsche Bank). Това излиза наяве от следствието на американският портал "Бъзфийд " (BuzzFeed News), който разкри, че няколко международни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат наказания и да легализират противозаконни средства в размер на 2 трилиона $ в интервала 1999-2017 година
Новинарският портал се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите, съобщи БНР.
Разследването демонстрира, че всички системи за сигурност в „ Дойче Банк “ са се провалили, разясняват немските медии.
„ Дойче Банк “ има проблем с американските управляващи от няколко години. 600 милиона $ тя заплати на Съединени американски щати през 2017 година като обезщетение, откакто стана ясно, че през нея са минали милиарди заплащания на и към Русия, а парите са били с необоснован източник.
Според следствието, тогава става дума за най-малко 10 милиарда $ подозрителен капитал, който посредством „ Дойче Банк “ попада в западните финансови системи. „ Алчност и корупция “ - това оповестиха американските управляващи в заключителния си отчет за дейностите на немската банка през 2017 година. Секретни документи, излезли нескрито в този момент, демонстрират какъв брой сериозен е бил казусът на „ Дойче Банк “ при осъществяването на тези покупко-продажби. Става дума за структуриране на банката по подобен метод, че проникването на подозрителен капитал в нея е улеснено и мъчно може да бъде спряно.
Разследването на „ Бъзфийд “ повдига подозрението, че банката не е прекратила незаконните прехвърляния след 2017 година. Публикувани са предизвестия на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите ѝ в Русия подписват съмнителни контракти с клиенти и се движат на ръба на закона. На процедура съветският клон на банката не е правил никакви инспекции на клиентите си.
Банката е провела вътрешно следствие и е пратила отчетите и на американските управляващи, след което се е изтеглила от бизнеса с вложения в Русия. От централата ѝ отхвърлят коментар. Акциите на Deutsche Bank се срутват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
Новинарският портал се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите, съобщи БНР.
Разследването демонстрира, че всички системи за сигурност в „ Дойче Банк “ са се провалили, разясняват немските медии.
„ Дойче Банк “ има проблем с американските управляващи от няколко години. 600 милиона $ тя заплати на Съединени американски щати през 2017 година като обезщетение, откакто стана ясно, че през нея са минали милиарди заплащания на и към Русия, а парите са били с необоснован източник.
Според следствието, тогава става дума за най-малко 10 милиарда $ подозрителен капитал, който посредством „ Дойче Банк “ попада в западните финансови системи. „ Алчност и корупция “ - това оповестиха американските управляващи в заключителния си отчет за дейностите на немската банка през 2017 година. Секретни документи, излезли нескрито в този момент, демонстрират какъв брой сериозен е бил казусът на „ Дойче Банк “ при осъществяването на тези покупко-продажби. Става дума за структуриране на банката по подобен метод, че проникването на подозрителен капитал в нея е улеснено и мъчно може да бъде спряно.
Разследването на „ Бъзфийд “ повдига подозрението, че банката не е прекратила незаконните прехвърляния след 2017 година. Публикувани са предизвестия на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите ѝ в Русия подписват съмнителни контракти с клиенти и се движат на ръба на закона. На процедура съветският клон на банката не е правил никакви инспекции на клиентите си.
Банката е провела вътрешно следствие и е пратила отчетите и на американските управляващи, след което се е изтеглила от бизнеса с вложения в Русия. От централата ѝ отхвърлят коментар. Акциите на Deutsche Bank се срутват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ