Sam Bankman-Fried използва откраднати средства на клиенти, за да направи повече от $100 милиона в политически кампании преди 2022 г. Междинни избори в Съединените щати, казаха федералните прокурори на САЩ в понеделник в ново обвинение, повдигнато срещу основателя на борсата за криптовалута FTX.
Обвинителният акт обвинява 31-годишния бивш милиардер в седем обвинения в заговор и измама за срива на борсата.
Преди това той се е пледирал за невинен по обвинения за кражба на милиарди средства на клиенти на FTX, за да покрие загубите в Alameda Research, неговият криптофокусиран хедж фонд.
Марк Ботник, говорител на Bankman-Fried, отказа коментар.
Банкман-Фрид претърпя бум в стойностите на криптовалута, за да натрупа нетна стойност, оценена на 26 милиарда долара, и стана влиятелен донор на предимно кандидати и каузи на Демократическата партия. Но колапсът на FTX през ноември 2022 г. – след вълна от тегления на клиенти поради опасения относно смесването на фондовете на FTX и Alameda – унищожи както богатството, така и репутацията му.
В заместващия обвинителен акт, внесен в понеделник, прокуратурата на САЩ в Манхатън каза, че Банкман-Фрайд е наредил на други ръководители на FTX да правят дарения, за да избегнат лимитите на вноските като част от стремежа за благоприятна за крипто регулация.
Заместващият обвинителен акт изменя и заменя оригиналния документ и изброява официалните обвинения срещу подсъдимия.
„Той използва това влияние, на свой ред, за да лобира пред Конгреса и регулаторните агенции в подкрепа на законодателството и регулациите, които смяташе, че ще улеснят FTX да продължи да приема клиентски депозити и да расте“, гласи обвинителният акт.
Първоначално прокурорите го обвиниха в нарушаване на американските закони за финансиране на кампанията, но оттеглиха това обвинение в края на юли, след като Бахамите заявиха, че никога не са имали намерение да екстрадират Банкман-Фрид в САЩ по това обвинение. FTX беше базиран на Бахамските острови и Bankman-Fried беше арестуван там миналия декември.
В писмо миналата седмица до американския окръжен съдия Луис Каплан в Манхатън, прокурорите посочиха, че скоро ще повдигнат ново обвинение, което „ще изясни, че г-н Банкман-Фрайд остава обвинен в провеждането на незаконна схема за финансиране на кампания като част от схеми за измами и пране на пари, първоначално обвинени.”
В петък Каплан нареди Банкман-Фрид да бъде арестуван преди процеса срещу него на 2 октомври, след като установи вероятна причина да се смята, че два пъти се е намесил в свидетели. Той беше до голяма степен ограничен в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния, срещу гаранция от 250 милиона долара след екстрадирането му.
Източник: Ал Джазира, Ройтерс