Бизнесменката Ирина Дилкинска, приближена до Ружа Игнатова, осъдена на 4 години затвор
Съдът в Южния окръг на Ню Йорк осъди българската гражданка Ирина Дилкинска на четири години затвор за ролята ѝ в Web3 самодейността OneCoin и свързаната с нея криптовалута.
В допълнение към наказването отнемане от независимост на Дилкинска е подредено да възвърне $111,440,000, според изказването на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати. Освен това Ирина Дилкиkска получи и присъда от 4 години затвор в Съединени американски щати.
Според информацията Дилкинска е работила като началник на отделите “ ” и “ ” на плана, само че е открито, че е взела участие в пране на пари и други финансови закононарушения. По-специално, тя е трансферирала $110 милиона противозаконни доходи от OneCoin на юридическо лице на Каймановите острови.
Прокурорът на Съединени американски щати Дамян Уилямс осъди дейностите на Дилкинска, като съобщи, че присъединяване ѝ в пирамидата OneCoin е очевидно нарушаване на етичните стандарти. Въпреки виновната си позиция тя интензивно е подпомагала прането на пари, като е съдействала за употребата на милиони жертви.
Според данните на Министерството на правораздаването OneCoin е набрала над 3 милиона участници и е генерирала доходи от продажби в размер на съвсем $4.4 милиарда сред четвъртите тримесечия на 2014 година и 2016 година Жертвите групово са вложили над $4 милиарда в схемата.
Преди това, през ноември 2023 година, Дилкинска се призна за отговорна по обвинявания, свързани със заприказва за телеграфни измами и пране на пари по отношение на ролята ѝ в OneCoin.
Министерството на правораздаването твърди, че OneCoin е работила като световна маркетингова скица на доста равнища, известна като “ “, при която участниците получават комисиони за продажби и набират нови членове.
