Конфискуват имоти, купени от бандити
С промени в Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс против прането на пари ще се лишава имуществото и на родственици при закононарушения
Новите текстове вадят България от “сивия лист ” с рискови страни на FATF
Криптовалутите под контрола на прокуратурата или съда
Биляна Веселинова, Цветан Гемишев
България стяга примката към незаконно добитите активи и с промени в Наказателния кодекс се уголемява кръга на лицата, на които ще може да се конфискуват парцели и активи в интерес на страната. Със законопроекта, оповестен за публично разискване, конфискацията към този момент ще обгръща освен наказаните, само че и техните родственици, съпрузи, някогашни съпрузи, сътрудници във фактическо общуване и “приятелски ” компании, когато се потвърди, че са получили имущество под пазарна цена, безплатно или посредством вноска в капитал на следено сдружение.
Разширението на обсега се прави със основаването на нови алинеи в член 53 от Наказателен кодекс, където е уредено отнемането на движимостите в интерес на страната, които принадлежат на отговорния и са били предопределени или са послужили за осъществяване на съзнателно закононарушение. До момента отнемането се случваше и за движимостите, предмет или средство на закононарушението, притежаването на които е неразрешено, и директната и непряката полза, добити посредством закононарушението.
Промените дават формулировка и за “трето недобросъвестно лице ” като се изброяват хипотези, в това число случаи, когато активът е трансфериран на обвързвана компания, държана от отговорния или имущество, което е “прехвърлено или импортирано като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, в случай че лицето, което ръководи или управлява юридическото лице, е знаело или е могло да допуска, че добитото имущество ” е от съзнателно закононарушение.
Причината за законодателните промени е включването на България в “сивия лист ” на FATF, или Работната група за финансово деяние (Financial Action Task Force, б. р.), която е междуправителствена организация за създаване и разпространение на политики за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Основната цел на FATF е да основава стандарти и да предизвиква използването на ограничения за противопоставяне на дейности против финансовата система и интернационалната сигурност.
Страната ни попадна в “сивия лист от страни ” след сериозен отчет на MONEYVAL - Комитета на специалистите по оценяване на ограниченията против изпирането на пари към Съвета на Европа през 2022 година, че средствата за закононарушение могат да се лишават само от причинителя, а не и от неговото обграждане. Законопроектът би трябвало да покаже прогрес по рекомендация на FATF за заледяване и конфискация на незаконни активи. Създава се и опция за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване на имуществото, като се разрешава тяхното присъединяване в наказателното произвеждане. Третите лица ще получават право да се срещат с делото, да оспорват запори, да показват доказателства и да апелират актове. Така добросъвестните родственици ще могат да потвърдят легален генезис на собствеността си.
Друга рецензия на MONEYVAL бе неналичието на ред за изземване на виртуални активи. Законопроектът планува криптовалутите да се трансферират в портфейл под контрола на прокуратурата или съда. По искане на притежателя те могат да бъдат неотложно продадени на борса, а левовата равноценност се държи по бюджетна сметка - отбрана против волатилността. С измененията ще се лишават и криптоактиви. Те ще се изземват посредством прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, следени от прокуратурата на Република България в досъдебното произвеждане или от съда в правосъдното произвеждане. По искане на лицето, от което са конфискувани криптоактиви, прокурорът в досъдебното произвеждане или съдът в правосъдното произвеждане могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, избран от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което са конфискувани криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в комерсиална банка, обслужваща държавния бюджет.
Съкращават се и периодите за следствие в Наказателно-процесуалния кодекс - 3 месеца по предписание или 6 месеца за в действителност и правно комплицирани каузи. Удължаване ще е допустимо единствено с позволение на съда, а наложените обезпечителни ограничения могат да се продължат до 18 месеца при тежко обвиняване, с цел да не паднат автоматизирано запорите. Отбелязано е, че “мерките за застраховане на гражданския иск, на санкцията, на конфискацията, на отнемането на движимости в интерес на страната и на разноските по делото се анулират, в случай че основанието за тяхното взимане е отпаднало ”.
В промеждутъчен отчет на MONEYVAL
България напредва с ограниченията
България в допълнение е подобрила ограниченията за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в промеждутъчен отчет, публикуван през вчерашния ден, на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа, чието издание съответства с оповестяването на измененията в Наказателен кодекс.
От през вчерашния ден България е избрана за изпълняваща рекомендациите, като остава спомагателна работа по осем рекомендации. България би трябвало да показа нови данни на експертната комисия следващата година, като регистрира осъществяването на въведените ограничения.
Още една стъпка за изваждане на България от " сивия лист "
Гледат през днешния ден промени в Наказателен кодекс срещу финансирането на тероризма
Парламентарната правна комисия гледа през днешния ден 3 плана за промени в Наказателен кодекс, един от които може да помогне за изваждането на България от “сивия лист ” за прането на пари.
За да излезе България от “сивия лист ” за прането на пари и да извърши рекомендациите на Съвета на Европа, се приготвя още една смяна в Наказателния кодекс (НК). Тя се отнася до финансирането на действия, свързани с тероризма и включва основаването на напълно нова Глава първа “а ” със заглавие “Тероризъм ”. Проектът бе основан още през 2024 година, Министерския съвет го утвърди през май тази година. Днес, 18 юни ще бъде гледан на първо четене в парламентарната правна комисия, дружно с още 3 плана за промени в Наказателен кодекс.
В новата Глава първа “а ” влизат всички незаконни сформира от досегашната Глава първа, свързани с тероризма. Тя е с два раздела и спомагателна наредба, обвързвана с режима на лишаване на имущества, предопределени за терористична активност.
Първият раздел обгръща същинските терористични закононарушения, криминализиращи самите терористични дейности. Сред тях са закононарушенията, ориентирани против лица, ползващи се с интернационална закрила; вземането на заложници; завладяването и разрушаването на плавателни средства; застрашаването на сигурността на въздухоплаването; закононарушенията с предмет нуклеарен материал; както и познатите до момента закононарушения с терористична цел, довели до гибел, телесни повреди, заличаване на здания и обекти и други
Вторият раздел обгръща несъщински терористични закононарушения, които се отнасят до по-ранни подготвителни стадии (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи действия (финансиране, проведена терористична активност, пътешестване за тероризъм, персонално укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със закани за тероризъм.
От останалите три плана за промени в Наказателен кодекс, два също са на Министерски съвет. В единия се предлага понижаване на долната граница за наказването санкция за засегнатост вместо от 1000 до 3000 лева, да е от 500 да 3000 лв., а за клюка - от 3000 до 7000 лв., да е от 1000 до 7000 лева Вторият план прибавя към длъжностните лица, взимащи подкупи и “чужди длъжностни лица ” - т.е. - чиновници не от нашата администрация.
Третият план за промени в Наказателен кодекс, който ще бъде гледан през днешния ден, е на Тошко Йорданов и депутати от Има Такъв Народ и се отнася до лишаването от права на пияни и дрогирани водачи да ръководят МПС. Йорданов и сътрудниците му оферират вземането на брошура да не за по-малък период от лишаването на независимост и да го надминава с 1 до 3 години. Този текст поставя точка на свободните съчинения на вътрешния министър Даниел Митов, който счита, че лишаването на права може да е доживотно. Не че е невероятно, само че теоретично може да се постанова единствено на водач, наказан на пожизнен затвор.
Национална агенция за приходите ще продава и подарява отнетите движимости
Недвижими парцели и коли отиват при бюджетни организации и БЧК
Културни полезности влизат в музеите
Промени се плануват и в Закона за Националната организация за приходите. След финалната присъда ръководството на иззетото имущество минава под контрола на Национална агенция за приходите. Агенцията ще може да продава, подарява или унищожава отнети движимости от коли до криптоактиви; да предава културни полезности на музеи и храни на хранителни банки; а когато активите се държат без съображение - да ги изземва със заповед и полиция.
Продажбата ще се прави според разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като това ще се прави от чиновници на Национална агенция за приходите, избрани от изпълнителния шеф или от оправомощени от него лица.
Агенцията по приходите ще разполага и със арестуваните артикули, които не могат да се съхраняват дълготрайно или за които това би било стопански нецелесъобразно. Това се отнася до артикули, подлежащи на бързо повреждане, както и такива, при които разноските по предпазване, превоз и защита надвишават цената им, или артикули, които организацията обективно не може да съхранява. Когато стоките са негодни или съществува умозаключение на способен орган, че не дават отговор на условията за сигурност за хора, животни, растения или околна среда, те подлежат на заличаване. Редът и изискванията за това ще се дефинират с разпоредба на министъра на финансите.
Недвижимите парцели, които са отнети, иззети или изоставени в интерес на страната, ще могат да се дават от Министерския съвет на бюджетни организации, които имат потребност от тях за осъществяване на своите функционалности. Движими движимости ще могат да се дават или трансферират безплатно на бюджетни организации и на Българския Червен кръст. При моторни транспортни средства това ще става със заповед на министъра на финансите, а за всички останали движими движимости - с акт на изпълнителния шеф на Национална агенция за приходите или на упълномощени от него чиновници.
Културни полезности, които са иззети, отнети или изоставени в интерес на страната, ще бъдат предоставяни на музеи, избрани от министъра на културата. Това ще става посредством изпълнителния шеф на Национална агенция за приходите или упълномощени лица. По същия метод ще се действа и с хранителни артикули - те ще могат да се дават на държавни или общински организации, на Българския Червен кръст или на хранителни банки.
Животински и растителни типове, отнети в интерес на страната, ще бъдат предоставяни безплатно на зоологически и ботанически градини, природонаучни музеи или избавителни центрове. Домашни животни (животни-компаньони) също ще могат да бъдат прехвърляни безплатно - на приюти, бюджетни организации, избавителни центрове, животновъдни обекти или нов притежател.
Криптоактивите, които са иззети или отнети, ще се осъществят посредством възложен за ръководство портфейл на платформа за търговия с криптовалути. Това ще става според настоящото законодателство, като задачата е бързо осребряване и отбягване на загуби от волатилност.
Ако обещано имущество се държи без правно съображение - да вземем за пример от лица, които отхвърлят да го предадат непринудено след влезнало в действие решение за лишаване - Национална агенция за приходите ще има право да издава заповед за изземването му. Тази заповед ще се извършва със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи. Макар заповедта да предстои на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, подадената тъжба няма да стопира осъществяването є, в случай че съдът категорично не разпореди това.
Новите текстове вадят България от “сивия лист ” с рискови страни на FATF
Криптовалутите под контрола на прокуратурата или съда
Биляна Веселинова, Цветан Гемишев
България стяга примката към незаконно добитите активи и с промени в Наказателния кодекс се уголемява кръга на лицата, на които ще може да се конфискуват парцели и активи в интерес на страната. Със законопроекта, оповестен за публично разискване, конфискацията към този момент ще обгръща освен наказаните, само че и техните родственици, съпрузи, някогашни съпрузи, сътрудници във фактическо общуване и “приятелски ” компании, когато се потвърди, че са получили имущество под пазарна цена, безплатно или посредством вноска в капитал на следено сдружение.
Разширението на обсега се прави със основаването на нови алинеи в член 53 от Наказателен кодекс, където е уредено отнемането на движимостите в интерес на страната, които принадлежат на отговорния и са били предопределени или са послужили за осъществяване на съзнателно закононарушение. До момента отнемането се случваше и за движимостите, предмет или средство на закононарушението, притежаването на които е неразрешено, и директната и непряката полза, добити посредством закононарушението.
Промените дават формулировка и за “трето недобросъвестно лице ” като се изброяват хипотези, в това число случаи, когато активът е трансфериран на обвързвана компания, държана от отговорния или имущество, което е “прехвърлено или импортирано като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, в случай че лицето, което ръководи или управлява юридическото лице, е знаело или е могло да допуска, че добитото имущество ” е от съзнателно закононарушение.
Причината за законодателните промени е включването на България в “сивия лист ” на FATF, или Работната група за финансово деяние (Financial Action Task Force, б. р.), която е междуправителствена организация за създаване и разпространение на политики за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Основната цел на FATF е да основава стандарти и да предизвиква използването на ограничения за противопоставяне на дейности против финансовата система и интернационалната сигурност.
Страната ни попадна в “сивия лист от страни ” след сериозен отчет на MONEYVAL - Комитета на специалистите по оценяване на ограниченията против изпирането на пари към Съвета на Европа през 2022 година, че средствата за закононарушение могат да се лишават само от причинителя, а не и от неговото обграждане. Законопроектът би трябвало да покаже прогрес по рекомендация на FATF за заледяване и конфискация на незаконни активи. Създава се и опция за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване на имуществото, като се разрешава тяхното присъединяване в наказателното произвеждане. Третите лица ще получават право да се срещат с делото, да оспорват запори, да показват доказателства и да апелират актове. Така добросъвестните родственици ще могат да потвърдят легален генезис на собствеността си.
Друга рецензия на MONEYVAL бе неналичието на ред за изземване на виртуални активи. Законопроектът планува криптовалутите да се трансферират в портфейл под контрола на прокуратурата или съда. По искане на притежателя те могат да бъдат неотложно продадени на борса, а левовата равноценност се държи по бюджетна сметка - отбрана против волатилността. С измененията ще се лишават и криптоактиви. Те ще се изземват посредством прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, следени от прокуратурата на Република България в досъдебното произвеждане или от съда в правосъдното произвеждане. По искане на лицето, от което са конфискувани криптоактиви, прокурорът в досъдебното произвеждане или съдът в правосъдното произвеждане могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, избран от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което са конфискувани криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в комерсиална банка, обслужваща държавния бюджет.
Съкращават се и периодите за следствие в Наказателно-процесуалния кодекс - 3 месеца по предписание или 6 месеца за в действителност и правно комплицирани каузи. Удължаване ще е допустимо единствено с позволение на съда, а наложените обезпечителни ограничения могат да се продължат до 18 месеца при тежко обвиняване, с цел да не паднат автоматизирано запорите. Отбелязано е, че “мерките за застраховане на гражданския иск, на санкцията, на конфискацията, на отнемането на движимости в интерес на страната и на разноските по делото се анулират, в случай че основанието за тяхното взимане е отпаднало ”.
В промеждутъчен отчет на MONEYVAL
България напредва с ограниченията
България в допълнение е подобрила ограниченията за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в промеждутъчен отчет, публикуван през вчерашния ден, на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа, чието издание съответства с оповестяването на измененията в Наказателен кодекс.
От през вчерашния ден България е избрана за изпълняваща рекомендациите, като остава спомагателна работа по осем рекомендации. България би трябвало да показа нови данни на експертната комисия следващата година, като регистрира осъществяването на въведените ограничения.
Още една стъпка за изваждане на България от " сивия лист "
Гледат през днешния ден промени в Наказателен кодекс срещу финансирането на тероризма
Парламентарната правна комисия гледа през днешния ден 3 плана за промени в Наказателен кодекс, един от които може да помогне за изваждането на България от “сивия лист ” за прането на пари.
За да излезе България от “сивия лист ” за прането на пари и да извърши рекомендациите на Съвета на Европа, се приготвя още една смяна в Наказателния кодекс (НК). Тя се отнася до финансирането на действия, свързани с тероризма и включва основаването на напълно нова Глава първа “а ” със заглавие “Тероризъм ”. Проектът бе основан още през 2024 година, Министерския съвет го утвърди през май тази година. Днес, 18 юни ще бъде гледан на първо четене в парламентарната правна комисия, дружно с още 3 плана за промени в Наказателен кодекс.
В новата Глава първа “а ” влизат всички незаконни сформира от досегашната Глава първа, свързани с тероризма. Тя е с два раздела и спомагателна наредба, обвързвана с режима на лишаване на имущества, предопределени за терористична активност.
Първият раздел обгръща същинските терористични закононарушения, криминализиращи самите терористични дейности. Сред тях са закононарушенията, ориентирани против лица, ползващи се с интернационална закрила; вземането на заложници; завладяването и разрушаването на плавателни средства; застрашаването на сигурността на въздухоплаването; закононарушенията с предмет нуклеарен материал; както и познатите до момента закононарушения с терористична цел, довели до гибел, телесни повреди, заличаване на здания и обекти и други
Вторият раздел обгръща несъщински терористични закононарушения, които се отнасят до по-ранни подготвителни стадии (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи действия (финансиране, проведена терористична активност, пътешестване за тероризъм, персонално укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със закани за тероризъм.
От останалите три плана за промени в Наказателен кодекс, два също са на Министерски съвет. В единия се предлага понижаване на долната граница за наказването санкция за засегнатост вместо от 1000 до 3000 лева, да е от 500 да 3000 лв., а за клюка - от 3000 до 7000 лв., да е от 1000 до 7000 лева Вторият план прибавя към длъжностните лица, взимащи подкупи и “чужди длъжностни лица ” - т.е. - чиновници не от нашата администрация.
Третият план за промени в Наказателен кодекс, който ще бъде гледан през днешния ден, е на Тошко Йорданов и депутати от Има Такъв Народ и се отнася до лишаването от права на пияни и дрогирани водачи да ръководят МПС. Йорданов и сътрудниците му оферират вземането на брошура да не за по-малък период от лишаването на независимост и да го надминава с 1 до 3 години. Този текст поставя точка на свободните съчинения на вътрешния министър Даниел Митов, който счита, че лишаването на права може да е доживотно. Не че е невероятно, само че теоретично може да се постанова единствено на водач, наказан на пожизнен затвор.
Национална агенция за приходите ще продава и подарява отнетите движимости
Недвижими парцели и коли отиват при бюджетни организации и БЧК
Културни полезности влизат в музеите
Промени се плануват и в Закона за Националната организация за приходите. След финалната присъда ръководството на иззетото имущество минава под контрола на Национална агенция за приходите. Агенцията ще може да продава, подарява или унищожава отнети движимости от коли до криптоактиви; да предава културни полезности на музеи и храни на хранителни банки; а когато активите се държат без съображение - да ги изземва със заповед и полиция.
Продажбата ще се прави според разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като това ще се прави от чиновници на Национална агенция за приходите, избрани от изпълнителния шеф или от оправомощени от него лица.
Агенцията по приходите ще разполага и със арестуваните артикули, които не могат да се съхраняват дълготрайно или за които това би било стопански нецелесъобразно. Това се отнася до артикули, подлежащи на бързо повреждане, както и такива, при които разноските по предпазване, превоз и защита надвишават цената им, или артикули, които организацията обективно не може да съхранява. Когато стоките са негодни или съществува умозаключение на способен орган, че не дават отговор на условията за сигурност за хора, животни, растения или околна среда, те подлежат на заличаване. Редът и изискванията за това ще се дефинират с разпоредба на министъра на финансите.
Недвижимите парцели, които са отнети, иззети или изоставени в интерес на страната, ще могат да се дават от Министерския съвет на бюджетни организации, които имат потребност от тях за осъществяване на своите функционалности. Движими движимости ще могат да се дават или трансферират безплатно на бюджетни организации и на Българския Червен кръст. При моторни транспортни средства това ще става със заповед на министъра на финансите, а за всички останали движими движимости - с акт на изпълнителния шеф на Национална агенция за приходите или на упълномощени от него чиновници.
Културни полезности, които са иззети, отнети или изоставени в интерес на страната, ще бъдат предоставяни на музеи, избрани от министъра на културата. Това ще става посредством изпълнителния шеф на Национална агенция за приходите или упълномощени лица. По същия метод ще се действа и с хранителни артикули - те ще могат да се дават на държавни или общински организации, на Българския Червен кръст или на хранителни банки.
Животински и растителни типове, отнети в интерес на страната, ще бъдат предоставяни безплатно на зоологически и ботанически градини, природонаучни музеи или избавителни центрове. Домашни животни (животни-компаньони) също ще могат да бъдат прехвърляни безплатно - на приюти, бюджетни организации, избавителни центрове, животновъдни обекти или нов притежател.
Криптоактивите, които са иззети или отнети, ще се осъществят посредством възложен за ръководство портфейл на платформа за търговия с криптовалути. Това ще става според настоящото законодателство, като задачата е бързо осребряване и отбягване на загуби от волатилност.
Ако обещано имущество се държи без правно съображение - да вземем за пример от лица, които отхвърлят да го предадат непринудено след влезнало в действие решение за лишаване - Национална агенция за приходите ще има право да издава заповед за изземването му. Тази заповед ще се извършва със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи. Макар заповедта да предстои на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, подадената тъжба няма да стопира осъществяването є, в случай че съдът категорично не разпореди това.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ