„Евроюст“: Разбита е мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия
С дейната поддръжка на Евроюст и Европол, координирани дейности доведоха до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, настояща от България, Кипър и Сърбия. Мрежата работила професионално за основаване на прът центрове, които са мамили хора в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за десетки милиони евро.
Общо са претърсени са четири прът центъра и 18 обекта, като са открити над 250 работни места в Сърбия, България, Кипър и Германия. Четиринадесет души са задържани в Сърбия и един в Германия. Разпитани са общо над 250 лица. Иззети са над 150 компютъра, друго електронно съоръжение и аварийни копия на данни, три автомобила, два първокласни жилището, един милион щатски $ в криптовалути и 50 000 евро в брой.
В прессъобщение българската прокуратура заяви, че на 11.01.2023 година в България е осъществено претършуване на офис на комерсиално сдружение, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна компания, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, осъществен е обиск на едно лице, конфискувани са компютърни осведомителни данни, документи, мобилен телефон и други Българските управляващи са разпитали 42 лица, от които 6 задгранични жители. Към момента не престават разпитите и на други очевидци, като се чака да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи.
Броят на разпознатите жертви съвсем несъмнено е единствено върхът на айсберга. По време на следствие на проведената незаконна група (ОПГ), управлявала схемата за лъжливи телефонни центрове, са открити големи размери финансови транзакции.
ОПГ управлявала прът центровете от Сърбия и употребила софтуерна инфраструктура в България, с цел да управлява схемата. Твърди се, че Кипър е бил базата за изпиране на противозаконните процедури.
Мрежата привличала евентуални вложители онлайн и постоянно се свързвала с жертвите по телефона, с цел да ги примами да създадат дребни вложения. операторите говорели британски и немски. След първичните облаги, жертвите влагат повече пари, които след това губят. В Сърбия по време на интервенцията са претърсени и затворени от управляващите настоящи прът центрове.
Група от 33 немски служители на реда са взели участие в акциите в България, Кипър и Сърбия, тъй като огромна част от жертвите са от Германия.
Разследванията на онлайн измамата почнали през 2021 година от Прокуратурата в Щутгарт в Германия и Държавната работа за престъпни следствия на Баден-Вюртемберг.
Операцията е извършена на място от:
България: Главна дирекция „ Национална полиция “ и Следствен отдел в СГП под надзора на СГП
Кипър: Отдел за битка с престъпността, Служба за осъществяване на европейски заповеди за следствие и молби, клон Лимасол/Пафос
Германия: Прокуратурата в Щутгард; Държавна работа за престъпни следствия Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб на Ален и Ройтлинген
Сърбия: Специална прокуратура за битка с високотехнологичните престъпления; Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия – Служба за битка с проведената престъпност
Текстът е оповестен в уеб страницата на органа на Европейския съюз за правосъдно съдействие
Случаят няма общо с следствията свързани с Nexo.
Общо са претърсени са четири прът центъра и 18 обекта, като са открити над 250 работни места в Сърбия, България, Кипър и Германия. Четиринадесет души са задържани в Сърбия и един в Германия. Разпитани са общо над 250 лица. Иззети са над 150 компютъра, друго електронно съоръжение и аварийни копия на данни, три автомобила, два първокласни жилището, един милион щатски $ в криптовалути и 50 000 евро в брой.
В прессъобщение българската прокуратура заяви, че на 11.01.2023 година в България е осъществено претършуване на офис на комерсиално сдружение, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна компания, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, осъществен е обиск на едно лице, конфискувани са компютърни осведомителни данни, документи, мобилен телефон и други Българските управляващи са разпитали 42 лица, от които 6 задгранични жители. Към момента не престават разпитите и на други очевидци, като се чака да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи.
Броят на разпознатите жертви съвсем несъмнено е единствено върхът на айсберга. По време на следствие на проведената незаконна група (ОПГ), управлявала схемата за лъжливи телефонни центрове, са открити големи размери финансови транзакции.
ОПГ управлявала прът центровете от Сърбия и употребила софтуерна инфраструктура в България, с цел да управлява схемата. Твърди се, че Кипър е бил базата за изпиране на противозаконните процедури.
Мрежата привличала евентуални вложители онлайн и постоянно се свързвала с жертвите по телефона, с цел да ги примами да създадат дребни вложения. операторите говорели британски и немски. След първичните облаги, жертвите влагат повече пари, които след това губят. В Сърбия по време на интервенцията са претърсени и затворени от управляващите настоящи прът центрове.
Група от 33 немски служители на реда са взели участие в акциите в България, Кипър и Сърбия, тъй като огромна част от жертвите са от Германия.
Разследванията на онлайн измамата почнали през 2021 година от Прокуратурата в Щутгарт в Германия и Държавната работа за престъпни следствия на Баден-Вюртемберг.
Операцията е извършена на място от:
България: Главна дирекция „ Национална полиция “ и Следствен отдел в СГП под надзора на СГП
Кипър: Отдел за битка с престъпността, Служба за осъществяване на европейски заповеди за следствие и молби, клон Лимасол/Пафос
Германия: Прокуратурата в Щутгард; Държавна работа за престъпни следствия Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб на Ален и Ройтлинген
Сърбия: Специална прокуратура за битка с високотехнологичните престъпления; Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия – Служба за битка с проведената престъпност
Текстът е оповестен в уеб страницата на органа на Европейския съюз за правосъдно съдействие
Случаят няма общо с следствията свързани с Nexo.
Източник: debati.bg
КОМЕНТАРИ