Руски гражданин обвинен в пране на над $500 млн. чрез

Руски жител упрекнат в пране на над $500 млн. посредством криптовалута в Съединени американски щати
Министерството на правораздаването на Съединени американски щати разгласи обвинителен акт против съветски жител, Юрий Гугнин, по съмнение за пране на над 500 милиона $ посредством криптовалута. Новината беше доказана от ТАСС. Този случай акцентира засиленото внимание на американските управляващи към противозаконните финансови интервенции, осъществявани посредством цифрови активи.

38-годишният Гугнин, прочут още като Юрий Машуков или Джордж Гугнин, е гражданин на Ню Йорк. Той е упрекнат по 22 точки за разнообразни закононарушения, свързани с потреблението на неговата криптовалутна компания " Evita ". Според обвиняването, Гугнин е правил заплащания в чужбина на стойност над половин милиард $, като тези преводи са прекосявали през американски банки и криптовалутни тържища. Ключовата част от обвиняването е, че той е съзнателно прикривал източника и задачата на тези финансови потоци , пробвайки се да легализира нелегално добити средства.

Гугнин е бил задържан в Ню Йорк и към този момент му е повдигнато публично обвиняване. Ако бъде приет за отговорен по всички обвинявания, той е изправен пред тежко наказване – общо 65 години затвор . Този случай е следващ образец за напъните на американското правораздаване да преследва лица, употребяващи комплицирани схеми с криптовалути за пране на пари и други финансови закононарушения.

Източник: fakti.bg