Замесиха името на принц Чарл с руска офшорна мрежа
Руската капиталова банка, с чийто началник се е срещал принц Чарлз, ръководи мрежа от офшорни компании, посредством които от Русия са изведени милиарди долари, заяви Военновъздушни сили.
Международно следствие извади нескрито, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от компании, свързани с огромна спекулация. Олигархът, за който става дума, е Рубен Варданян, някогашен началник на капиталовата банка „ Тройка Диалог “. Самият той твърди, че не е взел участие в ежедневната работа на трезора.
Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за възстановяване на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия, което е от век.
От фондацията обявиха, че са подлагали на щателна инспекция даренията на Варданян, при което не било открито нищо неправилно.
Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при приключване на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по проучване на корупцията и проведената престъпност. Организацията даде достъп до документите на публицисти от Би Би Си и в. “Гардиън “.
Оказва се, че в интервала сред 2009 и 2011 година Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три заплащания на общата сума от 202 000 $ през литовската банка Ukio, която беше закрита през 2013 година
Плащанията са идвали от компанията Quantus Division Ltd,която, както излиза наяве от оповестените документи, е била част от мрежа офшорки, употребена за източването на милиарди долари от Русия.
Мрежата е била ръководена от московската капиталова банка " Тройка Диалог ", чийто общоприет шеф е бил Варданян, добавя БГНЕС.
В продължение на редица години Варданян е поддържал филантропски и настоятелен връзки с принц Чарлз.
През 2010 година банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, отдадено на арменската просвета. Там принц Чарлз приказвал за проектите за възстановяване на Дамфрис Хаус.
Голяма част от транзакциите, фигуриращи в базата данни, са минавали през литовската банка Ukio Bancas, закрита през 2013 година от управляващите. В интервала сред 2005 и 2011 година над 3,35 млр. Евро са били ориентирани към мрежата от офшорни компании, ръководена от „ Тройка Диалог “, а били изтеглени 3,5 милиарда евро. Както е явно фирмите са били употребявани за анонимно превеждане на пари.
Мрежата от тези компании е била основана от „ Тройка Диалог “ за обслужване на клиенти, доста от които се числят в съветския хайлайф. Те се употребявали за пренасяне на средства по целия свят, както за настоятелен цели, по този начин и за персонално прилагане.
Тези пари се харчели за най-различни потребности – от покупка на недвижими парцели във Англия, яхти и творби на изкуството до пазаруване на билети за международното състезание по футбол.
Рубен Варданян и сътрудниците му завоюваха 1 милиарда $ през 2011 година, продавайки „ Тройка Диалог “ на държавната Сбербанк.
От документите, с които се срещна Военновъздушни сили, излиза наяве, че заплащанията, идващи на адреса на Quantus Division Ltd и другите офшорни компании демонстрират, че средствата отиват за възнаграждение на хранителни артикули, електроника, строителни материали и даже санитарна техника. Само че тези „ покупки “ се вършат от компании, които нямат офиси и сътрудници, и във връзка с които няма свидетелства за осъществяване на комерсиална активност.
Международно следствие извади нескрито, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от компании, свързани с огромна спекулация. Олигархът, за който става дума, е Рубен Варданян, някогашен началник на капиталовата банка „ Тройка Диалог “. Самият той твърди, че не е взел участие в ежедневната работа на трезора.
Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за възстановяване на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия, което е от век.
От фондацията обявиха, че са подлагали на щателна инспекция даренията на Варданян, при което не било открито нищо неправилно.
Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при приключване на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по проучване на корупцията и проведената престъпност. Организацията даде достъп до документите на публицисти от Би Би Си и в. “Гардиън “.
Оказва се, че в интервала сред 2009 и 2011 година Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три заплащания на общата сума от 202 000 $ през литовската банка Ukio, която беше закрита през 2013 година
Плащанията са идвали от компанията Quantus Division Ltd,която, както излиза наяве от оповестените документи, е била част от мрежа офшорки, употребена за източването на милиарди долари от Русия.
Мрежата е била ръководена от московската капиталова банка " Тройка Диалог ", чийто общоприет шеф е бил Варданян, добавя БГНЕС.
В продължение на редица години Варданян е поддържал филантропски и настоятелен връзки с принц Чарлз.
През 2010 година банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, отдадено на арменската просвета. Там принц Чарлз приказвал за проектите за възстановяване на Дамфрис Хаус.
Голяма част от транзакциите, фигуриращи в базата данни, са минавали през литовската банка Ukio Bancas, закрита през 2013 година от управляващите. В интервала сред 2005 и 2011 година над 3,35 млр. Евро са били ориентирани към мрежата от офшорни компании, ръководена от „ Тройка Диалог “, а били изтеглени 3,5 милиарда евро. Както е явно фирмите са били употребявани за анонимно превеждане на пари.
Мрежата от тези компании е била основана от „ Тройка Диалог “ за обслужване на клиенти, доста от които се числят в съветския хайлайф. Те се употребявали за пренасяне на средства по целия свят, както за настоятелен цели, по този начин и за персонално прилагане.
Тези пари се харчели за най-различни потребности – от покупка на недвижими парцели във Англия, яхти и творби на изкуството до пазаруване на билети за международното състезание по футбол.
Рубен Варданян и сътрудниците му завоюваха 1 милиарда $ през 2011 година, продавайки „ Тройка Диалог “ на държавната Сбербанк.
От документите, с които се срещна Военновъздушни сили, излиза наяве, че заплащанията, идващи на адреса на Quantus Division Ltd и другите офшорни компании демонстрират, че средствата отиват за възнаграждение на хранителни артикули, електроника, строителни материали и даже санитарна техника. Само че тези „ покупки “ се вършат от компании, които нямат офиси и сътрудници, и във връзка с които няма свидетелства за осъществяване на комерсиална активност.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ