Решението на екипа от наблюдаващи прокурори е, че няма достатъчни

Решението на екипа от наблюдаващи прокурори е, че няма задоволителни доказателства за закононарушения в тази ситуация, обвързван с NEXO.

Прокуратурата е прекратила следствието, в което са били упрекнати четирима души – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов. Тяхната обвиняване включва присъединяване в проведена незаконна група, учредена за облага.

Според обвиняването, Кънчев и Тренчев са взели участие в банкови покупко-продажби посредством NEXO сред юни 2018 година и януари 2023 година без нужните позволения по Закона за кредитните институции. Техните действия са включвали даване на парични заеми в разнообразни валути на физически и юридически лица против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.

През следствието са извършени разпити на очевидци, в това число на един очевидец с загадка идентичност. Проведени са техническа и банкова експертизи, прегледани са транзакциите на разнообразни сметки, както и са осъществени разнообразни процедури, свързани с претърсвания и изземвания на доказателства.

След разбор на всички налични данни, наблюдаващите прокурори са решили, че не е належащо да бъде осъществена спомагателна експертиза, за която беше утвърдено финансиране от Висшия правосъден съвет със сумата от $500,000.

Анализът на очевидците демонстрира, че активността на NEXO се реализира посредством онлайн платформа, евентуално отвън страната. Други регулаторни органи в Съединени американски щати са подхванали дейности против компанията за даване на банкови и финансови услуги без нужните лицензи в няколко щата.

Същевременно, съгласно съглашение сред NEXO и редица американски организации и щати, компанията не е взела участие в измами или подвеждащи практики. Това съглашение приключва административните производства против компанията в осем американски щата.

Ledger ще компенсира потребителите си след скорошния пробив на сигурността

Въз основа на събраната информация, няма доказателства за осъществени закононарушения, структурирани незаконни дейности или измами. Нито за осъществяване на банкова активност без надлежно позволение, нито за пране на пари. Предоставянето на услуги по продуктите на NEXO не се класифицира като капиталови и не попада в обсега на регулациите за финансови принадлежности.

Въпреки това, следствието, почнало след акция през януари 2023 година в офисите на компанията в София, преглежда случаи на пране на пари, данъчни и други закононарушения. Важно е да се означи, че следствието е в ход и не е дефинитивно завършено.

“ “, показа заместник-главният прокурор и шеф на Националната следствена работа Борислав Сарафов.

Според Българската национална банка и Министерството на финансите, активността на NEXO не е предмет на регулация в България или в Европейския съюз. Министерството уточни, че Националната организация за приходите ревизира компанията, притежател на NEXO, по разпореждане на прокуратурата. Ако се открият нарушавания, инспекцията ще премине в проверка.

Източник