Разследват Иван Демерджиев за схеми с имоти за милиони
Разследват Иван Демерджиев за схеми с парцели за милиони.
Антикорупционната комисия и Национална агенция за приходите проверяват куп сенчести покупко-продажби със аграрни земи в Пловдив, дирижирани от някогашния министър на вътрешните работи, заяви „ Уикенд “.
Антикорупционната комисия, Национална агенция за приходите и прокуратурата в Пловдив проверяват ексшефа на Министерство на вътрешните работи в двете служебни държавни управления на Гълъб Донев – Иван Демерджиев поради поредност от сенчести имотни покупко-продажби със аграрни земи, противозаконната смяна на статута им за прилагане и укриване на налози в изключително огромни размери.
Разследват Иван Демерджиев за схеми с парцели за милиони 07.07.24 10:29 Легендарната „ Витошка “ е измежду най-скъпите в Европа 07.07.24 10:04 Обрат с цените! Черешите удариха дъното, а пилешкото хвръкна още веднъж 07.07.24 09:44 Мика Зайкова ги изравни със земята! Богати, но различен път! 07.07.24 09:19 Шаш с пенсиите. Бум на пенсионери – баровци! 07.07.24 08:51Според данни от следствието, което се води от средата на месец май т. година и към този момент е в напреднала фаза, Иван Демерджиев е управлявал стройна корупционна скица по придобиването на имоти в Пловдивска област и последващото превръщане на парцелите от „ аграрни земи “ в „ индустриални територии и складови обекти “ със съдействието на общински чиновници и служители от пловдивската конструкция на Министерството на земеделието и храните. Според оценката на проверяващите схемата на Иван Демерджиев и съдружниците му – предприемачите Младен Младенов и Владимир Христев, е обогатила триото с над 5 милиона лв. и е ощетила със стотици хиляди левове държавния бюджет от неплащане на налози.
През 2019 година Иван Демерджиев, който по това време се подвизава като юрист и изтъкнат протестър против Иван Гешев, става съучастник с 33,33% дялове в сдружението „ Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт “ ООД. Негови съдружници във компанията са строителният бизнесмен от Пазарджик Младен Младенов посредством сдружението „ Реал ММ “ и предприемачът Владимир Христев посредством компанията „ Ви Ейч Инвест къмпъни “ ЕООД.
Основано на 13 септември 2019 година с предмет на активност „ закупуване на недвижими парцели за отдаване чартърен, препродажба, комисионни и посреднически покупко-продажби консултантски услуги и други действия и услуги, които не са неразрешени от закона “, сдружението на триото Демерджиев – Младенов – Христев стремително изкупува стотици декари аграрни земи, ситуирани наоколо до регулационните граници на обитаемоте места в Пловдивска област.
„ Продадох си земята за жълти стотинки, откакто дълги години пробвах да трансформира статута й, само че служители от Министерството на земеделието ми споделиха, че това в никакъв случай няма да стане. Само няколко седмици откакто парцелът ми беше платен, научих, че към този момент са подхванати дейности по смяна на метода на трайно прилагане на парцела ми. Това се случи и с още няколко имота на други притежатели, които бяха изкупени на-парче в интервала 2019 – 2021 година и след това окрупнени “, твърди пред проверяващите някогашен притежател на 15 декара земеделска земя в Пловдивска област.
След като постъпват няколко сигнала за активността на сдружението „ Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт “ ООД, способените органи образуват предварителна инспекция.
Разследването открива, че компанията, в която Иван Демерджиев е съучастник с 33,33% дялово присъединяване, е закупила парцели в Пловдивска област с обща повърхност от над 450 декара, като добитите имоти са прехвърляни като благосъстоятелност на преднамерено основани търговски сдружения, които от своя страна ги ипотекират в интерес на продавача – „ Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт “ ООД. Чрез тази скица локалният налог, който генерират парцелите след смяната на метода им на трайно прилагане, остава в дълг на буферните сдружения. При продажбите на парцелите покупко-продажбите са изповядвани на цени тройно и четворно по-ниски от действително контрактуваните, а укритите налози са в размер на стотици хиляди левове, настояват ангажирани в следствието на аферата.
„ Става въпрос за класическа престъпна скица за укриване на налози и пране на пари – финансовите средства от продажбата на парцелите отиват във притежание на „ Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт “ ООД в качеството на дружество-кредитор по контрактуваната ипотека, а всички отрицателни последствия остават за сметка на буферните сдружения “, разкрива човек от Антикорупционната комисия.
Според думите му Национална агенция за приходите – Пловдив към този момент прави инспекции на офшорното сдружение „ Пловдив парк дивелъпмънт “ ЕООД, от което през ноември 2019 година компанията на Иван Демерджиев купува парцели с обща повърхност от над 300 декара.
Стойността на договорката е за 2 600 000 лв., а терените са ситуирани край автомагистрала „ Тракия “ в землищата на селата Скутаре и Царацово, община Марица. Впоследствие офшорката е трансферирана на някоя си Кристина Ненкова от Севлиево, която е малоимотна. Пред проверяващи тя е споделила, че е прибрала 500 лв., с цел да стане сламен притежател на сдружението. Обещали й да й купят и тротинетка, с която да бръмчи на село, само че не спазили ангажимента…
След като през 2022 1. парцелите са с променено предопределение от „ земеделска категория 5 “ на „ индустриален, складов обект “, един от парцелите с. идентификатор 66915.29 е продаден на преднамерено „ основаното за задачата сдружение „ Касколев груп “, благосъстоятелност на Кристиян Късколев. Той от своя страна ипотекира имота в интерес на продавача „ Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт “ ООД. Преди 4 месеца – на 10 март 2024 година, „ Касколев груп “ продава въпросния парцел на сдружението „ Да Билд 11 “ ЕООД, благосъстоятелност на Даниел Йорданов. Сделката е изповядана при цена 157 557 лв., а инспекция по банковите сметки на двете сдружения открива, че действително контрактуваната и изплатена цена е 400 000 лв..
Разследването на имотните далавери на компанията на Иван Демерджиев към момента не е завършило, ревизират се най-малко дузина покупко-продажби със аграрни земи, последващото им превръщане и потреблението на буферни сдружения за неплащане и укриване на налози “, признава представител на държавното обвиняване. В следствието са ангажирани и ревизори на Национална агенция за приходите и сътрудници от Антикорупционната комисия поради данни, че през 2022 година Демерджиев е употребявал служебното си състояние на министър на. Вътрешните работи, с цел да притиска служители от министерството на земеделието и храните за смяна на метода на трайно прилагане на добитите имоти.
Източник: Уикенд, crimesbg.com
Още вести четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News