Разследващи действия се провеждат в няколко държави от ЕС, включително

Разследващи дейности се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число и у нас 43 арестувани при акция на Европейската прокуратура с кодово име „ Моби Дик ”. Разследва се машинация с Данък добавена стойност на стойност 520 милиона евро, в която вземат участие няколко мафиотски групи. Разследващи дейности се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейския съюз. Разследват се общо 195 души и 400 компании. Под ръководсвото на Лаура Кьовеши, логистичната част на интервенция е обезпечена от Европол, които са създали специфична мобилна оперативна зала, която се реалокира в разнообразни елементи на страните, наранени от голямото следствие " Моби Дик ", изясни кореспондентът на NOVA в Брюксел Антоанета Николова. Става въпрос за трансгранични правила, които избрани компании са използвлаи, с цел да не заплащат Данък добавена стойност в съответните страни. Ако има компания, която работи от една европейска страна, с друга компания от друга страна членка на ЕС - при подписването на покупко-продажбите се заобикаля двойно данъчно таксуване или са освободени изцяло от налози. В схемата са включени и несъществуващи компании, които вземат участие като прекупувачи на стоката, с цел да може по-късно тя да бъде импортирана на по-ниски цени в друга страна. Две са вредите за бюджета на европейските институции - неплатен налог и поискано назад изпалащане на налог в съответните институции. Стоките са от порядъка на компютри и безжични слушалки. За България евентуално стоките се обитават в някакви хранилища.