Разследването е на трансгранични измами с ДДС, причиняващи щети за

Разследването е на трансгранични измами с Данък добавена стойност, причиняващи вреди за над 13 милиона евро
По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) от през вчерашния ден в страната се правят повече от 80 претърсвания и следствени дейности по следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност, причиняващи вреди за над 13 милиона евро.

Арестувани са шестима български жители. Претърсванията са осъществени в девет града, измежду които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. В акцията вземат участие ГДБОП (Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “), с поддръжката на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДНС).

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лева.) в брой. Акцията е ден след визитата на европейския основен прокурор Лаура Кьовеши в София.

Европейската прокуратура проверява незаконна група, настояща от 2019 година насам, ръководеща скица за измами с Данък добавена стойност посредством комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност (ДДС).

Разследваната скица е имала за цел да откри и упражнява надзор върху сдружения с „ изчезнал търговец “.

Чрез повече от 60 сдружения, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби, с цел да се изиска възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право – защото хипотетичните снабдители, също следени от групата, са изчезнали, без да правят никакви заплащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева).

Друга скица включва подправени доставки на артикули в строителния бранш. Щетите, породени вследствие на разследваните действия, се правят оценка на 13,2 милиона евро.
Всички забъркани лица се смятат за почтени, до момента в който не бъдат потвърдени противното в способените български съдилища, показват от европрокуратурата.

Европейската прокуратура е самостоятелната прокуратура на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, наказателното гонене и повдигането на обвинявания за закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.