Помагаме на борсова комисия на САЩ за разкриване на измама
Разследването е било извършено за откриване на комплицирана финансова скица, оповестиха от българската Комисия за финансов контрол /КФН/.
Жертвите са над 8 хиляди индивида, множеството от които американски жители.
Благодарение на съдействието от страна на родния регулатор са събрани задоволително улики за покачване на правосъдно обвиняване в Съединени американски щати.
CFTC е подала публично искане за разкриване на правосъдна процедура за търговия без лиценз против двама американски жители и онлайн платформите на техни компании, регистрирани в Съединени американски щати, България, Маршалските острови и Ангила.
CFTC упреква Джейсън Б. Скарф (Jason B. Scharf) и Майкъл Шах (Michael Shah) в машинация с търговия на бинарни варианти на стойност над 16 млн. $. Активите на техните фирмите са замразени до окончателното изговаряне на съда.
Търговията с бинарни варианти в Съединени американски щати е законна само, когато се реализира на записано място за търговия. Нито едно от упрекнатите лица не е осъществявало преводите си на такива места, нито в миналото са били регистрирани в CFTC по какъвто и да е метод.
Поне от 2014 година до в този момент, Шах и неговата компания ZilmilInc. са привличали евентуални клиенти посредством лъжливи рекламни акции, които подтикват към закупуването на бинарни варианти и са насочвали заинтригувани клиенти към уеб сайтове, като този, който ръководи Б. Скарф.
Според следствието Скарф и неговите компании са претендирали клиентите да отворят сметки за бинарни варианти, примамвайки ги с подправени изказвания за невероятни облаги и "гарантирани приходи ", подкрепяйки тезата си с изявления на сякаш сполучливи, само че в действителност несъществуващи консуматори на услугата.
Веднъж платили за подобен акаунт, клиентите не са получавали парите си назад, като вместо това средствата са изпращани посредством многочислени задгранични компании към сметки, употребени за бизнес и персонални облаги от обвинените.
CFTC е отправила искане за възобновяване на непочтено извоюваните пари по сметките на пострадалите, изземване на облагите от измамите, налагане на парични санкции, както и перманентна възбрана за бъдещо вписване или търгуване на злосторниците.
От американската Комисия за търговия на стокови фючърси обаче предизвестяват, че възможни правосъдни решения за връщане на парични суми може и да не се осъществят, заради незадоволителните активи на обвинените.
КФН счита, че това е образец, който чудесно илюстрира значимостта на регулациите на финансовия пазар и интензивността на съответните регулатори по света.
Жертвите са над 8 хиляди индивида, множеството от които американски жители.
Благодарение на съдействието от страна на родния регулатор са събрани задоволително улики за покачване на правосъдно обвиняване в Съединени американски щати.
CFTC е подала публично искане за разкриване на правосъдна процедура за търговия без лиценз против двама американски жители и онлайн платформите на техни компании, регистрирани в Съединени американски щати, България, Маршалските острови и Ангила.
CFTC упреква Джейсън Б. Скарф (Jason B. Scharf) и Майкъл Шах (Michael Shah) в машинация с търговия на бинарни варианти на стойност над 16 млн. $. Активите на техните фирмите са замразени до окончателното изговаряне на съда.
Търговията с бинарни варианти в Съединени американски щати е законна само, когато се реализира на записано място за търговия. Нито едно от упрекнатите лица не е осъществявало преводите си на такива места, нито в миналото са били регистрирани в CFTC по какъвто и да е метод.
Поне от 2014 година до в този момент, Шах и неговата компания ZilmilInc. са привличали евентуални клиенти посредством лъжливи рекламни акции, които подтикват към закупуването на бинарни варианти и са насочвали заинтригувани клиенти към уеб сайтове, като този, който ръководи Б. Скарф.
Според следствието Скарф и неговите компании са претендирали клиентите да отворят сметки за бинарни варианти, примамвайки ги с подправени изказвания за невероятни облаги и "гарантирани приходи ", подкрепяйки тезата си с изявления на сякаш сполучливи, само че в действителност несъществуващи консуматори на услугата.
Веднъж платили за подобен акаунт, клиентите не са получавали парите си назад, като вместо това средствата са изпращани посредством многочислени задгранични компании към сметки, употребени за бизнес и персонални облаги от обвинените.
CFTC е отправила искане за възобновяване на непочтено извоюваните пари по сметките на пострадалите, изземване на облагите от измамите, налагане на парични санкции, както и перманентна възбрана за бъдещо вписване или търгуване на злосторниците.
От американската Комисия за търговия на стокови фючърси обаче предизвестяват, че възможни правосъдни решения за връщане на парични суми може и да не се осъществят, заради незадоволителните активи на обвинените.
КФН счита, че това е образец, който чудесно илюстрира значимостта на регулациите на финансовия пазар и интензивността на съответните регулатори по света.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ