Разследване на германския вестник Зюддойче цайтунг“ успя да разкрие хиляди

Разследване на немския вестник „ Зюддойче цайтунг “ съумя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка „ Креди Сюис“ (Credit Suisse). 84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на търсения у нас Евелин Банев–Брендо, съобщи БНР.

В сметките на Брендо в швейцарската банка има минимум 55 милиона швейцарски франка. Тази информация стана ясна и на процеса против банката, в който тя е упрекната в неумишлена поддръжка на пране на пари.

В Credit Suisse Брендо бил именуван „il nonno“ или “дядото ”. Парите му в тази банка са облага от български наркокартел, счита швейцарската прокуратура. Банката отхвърли обвиняванията в съучастие и твърди, че нейна служителка, също от български генезис, е одобрила отварянето на толкоз доста сметки със подозрителен капитал в тях.

Адвокатите обаче към този момент оневиниха българката, доказвайки, че няма метод сходни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите чиновници в нея.