8 сейфа, 84 сметки – в тях 55 млн. франка. Брендовите авоари в Credit Suisse
Разследване на немския вестник " Зюддойче цайтунг " съумя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка " Креди Сюис " (Credit Suisse).
84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на търсения у нас Евелин Банев - Брендо.
От данните на следствието става видно още, че сметките на Брендо в швейцарската банка има минимум 55 милиона швейцарски франка.
Тази информация стана ясна на процеса против банката, в който тя е упрекната в неумишлена поддръжка на пране на пари. Парите му в нея са облага от български наркокартел, счита швейцарската прокуратура.
Разбра се още нещо – в Credit Suisse Брендо бил именуван " il nonno " или " Дядото ".
Банката продължава да отхвърли обвиняванията в съучастие и твърди, че нейна служителка, също от български генезис (бившата тенисистка Елена Пампулова – бел.ред.), е одобрила отварянето на толкоз доста сметки със подозрителен капитал в тях.
Адвокатите обаче към този момент оневиниха българката, доказвайки, че няма метод сходни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите чиновници в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на детайлности за сметки на диктатори, наказани нарушители и олигарси, които в този момент разкриват от " Зюддойче цайтунг ".
Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, с цел да ревизират истинността на данните в тях.
84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на търсения у нас Евелин Банев - Брендо.
От данните на следствието става видно още, че сметките на Брендо в швейцарската банка има минимум 55 милиона швейцарски франка.
Тази информация стана ясна на процеса против банката, в който тя е упрекната в неумишлена поддръжка на пране на пари. Парите му в нея са облага от български наркокартел, счита швейцарската прокуратура.
Разбра се още нещо – в Credit Suisse Брендо бил именуван " il nonno " или " Дядото ".
Банката продължава да отхвърли обвиняванията в съучастие и твърди, че нейна служителка, също от български генезис (бившата тенисистка Елена Пампулова – бел.ред.), е одобрила отварянето на толкоз доста сметки със подозрителен капитал в тях.
Адвокатите обаче към този момент оневиниха българката, доказвайки, че няма метод сходни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите чиновници в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на детайлности за сметки на диктатори, наказани нарушители и олигарси, които в този момент разкриват от " Зюддойче цайтунг ".
Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, с цел да ревизират истинността на данните в тях.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ