РАЗСЛЕДВАНЕ: България е спряла 13 сделки на Хората на ПУТИН“! Три

РАЗСЛЕДВАНЕ: България е спряла 13 покупко-продажби на „ Хората на ПУТИН “!

Три години след началото на най-тежката санкционна акция на Европейски Съюз против съветската стопанска система (заради нахлуването в Украйна) българските управляващи регистрират, че са почнали да осъзнават и да работят по въпроса с ограничаващите ограничения. Засега резултатите са повече от скромни – спрени са няколко, въпреки и значими (виж долу, б. р.) покупко-продажби с фирмена благосъстоятелност и са хванати сдружения за заобикаляне на рестриктивните мерки по импорт и експорт. На този стадий обаче най-малко е ясно кои институции пробват да работят по глобите и кои въобще не ги е грижа.

Агенцията по вписванията да вземем за пример регистрира, че досега е спряла 13 интервенции, които имат връзка със глобени лица, включени в „ черните “ описи на Европейски Съюз, а Агенция „ Митници “ е засякла заобикаляне на глобите при импорт и експорт на артикули с генезис или ориентирани към Русия. На другия полюс е Българската национална банка (БНБ), която твърди, че не е способен орган за налагане на ограничаващи ограничения и в законите, които контролират активността ѝ, няма текстове за санкционни режими.

Това излиза наяве от отговор на Министерството на финансите (решение 51 от 19 декември 2024 година, б. р.) на заявление на Mediapool по Закона за достъп до социална информация (ЗДОИ), както и от отговори на пресцентъра на Българска народна банка (виж карето долу, б. р.).

Вече малко повече от две години България има „ координационна група “ по глобите, както и „ народен координатор “, който е зам.-министър на финансите. Очаквано обаче нито групата, нито координаторът интензивно регистрират дали въобще са свършили нещо, заради което се постанова да се задават въпроси по ЗДОИ.

Досега България обществено не е докладвала действителни резултати по използването на „ съветските “ наказания.

„ Хората на Путин “ са оплели Европа и даже Тръмп

След началото на съветската война в Украйна Европейски Съюз наложи поетапно 15 санкционни пакета против Руската федерация, които разшириха и задълбочиха наказателните ограничения, подхванати по-рано поради анексирането на Крим от Русия през 2014 година В „ черните описи “ на Европейски Съюз са включени към 2400 лица и компании, отпред с съветския президент Владимир Путин, външния министър Сергей Лавров, някогашния украински президент Виктор Янукович, олигарха Роман Абрамович, висши представители на Кремълския режим, командирите на паравоенната формация „ Вагнер “ и други Санкционирани са също голям брой съветски банки, енергийни, военни компании, медии, авио и телеком сдружения, най-голямата мина за диаманти и т. н.

Санкциите към физическите лица главно замразяват активите им в страните от Европейски Съюз, както и им постановат забрани за престояване на територията на съюза.

Основната цел на рестриктивните мерки е да попречат на финансирането на войната в Украйна и да притиснат стопански режима на Путин. Те обаче имат и стратегическа цел – отбрана на европейските демокрации от подривната тактика на Кремъл, която цели разединение и намаляване на съюза и подпокапаване на демократичното ръководство на страните членки.

В своето двугодишно следствие („ Хората на Путин: Как Комитет за Държавна сигурност (на СССР) си върна Русия и по-късно се изправи против Запада “) английската журналистка Катрин Белтън (международен проверяващ публицист на „ Вашингтон пост “ и някогашен сътрудник на „ Файненшъл Таймс “ в Москва), разкрива с имена и обстоятелства сполучливата тактика на руските служби още от 80-те години на ХХ век да изнесат скрито в западните стопански системи големи съветски благосъстояния. Целта на огромната и дългогодишна интервенция е и политическа, а освен персонално обогатяване – геополитическо възобновление на Русия посредством делене и намаляване на западните страни през прикрито подривно финансиране на западни висши държавници, политици, олигарси, предприемачи и публични фигури. Според Белтън за тази цел са употребени връзките на руските (и след това руски) секрети служби, както и на режима в Кремъл с съветската и интернационалната проведена престъпност. Според следствието в тези мрежи през последните 30 години е впримчен и новоизбраният американски президент Доналд Тръмп.

Именно тъй като доста от европейските страни са надълбоко инфилтрирани от съветските финансови потоци и стопански зависимости, използването на ограничаващите ограничения в Европейски Съюз от време на време е лицемерно и единствено на хартия, а в други случаи непосредствено се заобикаля. Въпреки това обаче глобите имат непълен триумф. До момента европейските институции регистрират 28 милиарда евро замразени частни съветски активи в Европейски Съюз, блокирани 210 милиарда евро активи на Централната банка на Русия, неразрешен експорт към Русия на стойност 48 милиарда евро, неразрешен импорт от федерацията за 91 милиарда евро.

В България сходна статистика (естествено) няма.

Агенцията по вписванията има лист на парцелите

В отговорите на МФ обаче Агенцията по вписванията въпреки всичко показва, че досега е блокирала няколко вписвания с присъединяване на глобени лица. До декември 2024 година са постъпили 13 заявки за регистриране на разнообразни условия в Търговския указател, свързани с сдружения, за които се постановат ограничаващи ограничения, показват от ведомството. Става дума както за самостоятелни, по този начин и за секторни ограничения – да вземем за пример предписание с въздухоплавателно средство, дейности на притежател на капитала – съветско юридическо лице, притежавано или следено от Руската страна. По всички заявки организацията е постановила отводи. Три от тях са обжалвани, само че след това са доказани от съда, излиза наяве от отговорите на ведомството.

В доклада си за 2023 година организацията показва, че поддържа лист с всички глобени физически и юридически лица на Руската федерация и Беларус, които имат недвижима благосъстоятелност в България, както и в дялове и акции в търговски сдружения, учредени по българското право. Списъкът се актуализира ежедневно, а длъжностните лица по регистрацията в Търговския указател са длъжни да вършат инспекция в него преди разглеждане и изговаряне по всяко заявление. Ако постъпи заявление от лице в санкционните описи или заявление, обвързвано със собствеността на такова лице, организацията осведоми ДАНС, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерството на правораздаването и националния координатор.

Блокирани са покупко-продажби, свързани с братя Велчеви, „ Турски поток “ и „ Дома на Москва “

Най-известният случай на блокиране от Агенцията по вписванията на значима договорка поради „ съветските “ наказания у нас е несполучливият опит на братя Велчеви (бившият финансов министър Милен Велчев и брат му Георги Велчев) да купят българското сдружение от орбитата на съветската банка ВТБ – „ ВТБ Капитал “, малко след началото на войната в Украйна.

На два пъти – през май 2022 година и през ноември 2023 година, Агенцията по вписванията отхвърля да впише смяна в собствеността на „ ВТБ Капитал “ АД, защото един от действителните притежатели на сдружението към 2022 година – Андрей Леонидович Костин, е включен в санкционните описи на Европейски Съюз и активите му са замразени. Установено е, че като президент на „ Внешторгбанк “ (ВТБ) и член на висшия съвет на „ Единна Русия “ на Путин Костин е подкрепял политиките, подкопаващи териториалната целокупност на Украйна и анексирането на Крим. Тежки наказания по отношение на ВТБ Банк – втората по величина банка в Русия към 2022 година, бяха наложени и от американското финансово министерство.

У нас „ ВТБ Капитал “ се свързва с присъединяване на компанията в „ Булгартабак “, с дял от акциите на банкрутиралата след това КТБ, както и с присъединяване в покупката на БТК дружно с Цветан Василев. С съветската банка ВТБ за малко се оказа обвързван и различен някогашен финансов министър на България – Симеон Дянков. Той влезе в надзора на финансовата институция през 2014 година, само че се отдръпна скоро по-късно – през 2015 година, откакто корпорацията бе глобена поради анексирането на Крим.

„ ВТБ Капитал “ е капиталовото звено на групата ВТБ, чието сдружение в България все още на нашествието в Украйна е било представлявано от компанията на Милен Велчев, Георги Велчев и Красимир Катев „ Делта Кепитъл Инвестмънтс “. Именно тя е направила опит да купи „ ВТБ Капитал “ АД на 6 и 7 април 2022 година Според тъжба на „ ВТБ Капитал “ до българския съд договорката е станала един или два дни преди съветската ВТБ да бъде включена в санционния лист на Европейски Съюз (8 април 2022 г.), заради което към тази дата компанията към този момент нямала нищо общо с съветската финансова институция. В последна сметка обаче Софийският градски съд открива несъответствия с датите на покупко-продажбите, заради което отхвърля жалбата на „ ВТБ Капитал “ АД. Съдът не приема и аргумента, че Андрей Костин е бил посочен като автентичен притежател в Търговския указател единствено номинално, само че действително не е бил представляващ на сдружението. Съдебното решение е влезнало в действие на 26 март 2024 година, с което собствеността на българската компания „ ВТБ Капитал “ остава замразена.

От отчета на Агенцията по вписванията за 2023 година излиза наяве също, че през 2023 година тя е спряла вписването и на смяна в размера на представителната власт на шефа на българския клон на люксембургското сдружение „ Комплишънс Дивелъпмънт “. У нас сдружението нашумя около сагата с построяването на „ Турски поток “ като главен геостратегически детайл на съветската външна политика.

Отказът на вписването е с мотив, че като автентичен притежател на компанията е вписан Дмитрий Александрович Пумпянски, фигуриращ към оня миг в забранителния лист на Европейски Съюз. Според евроинституциите Пумпянски е олигарх, непосредствен до Путин, някогашен началник на борда на производителя на стоманени тръби ТМК РАО и някогашен началник на управата на капиталовата банка „ Синара “. „ В това качество е подкрепял и извличал изгода от съдействието с органите на Руската федерация и държавни предприятия, в това число Руските железници, „ Газпром “ и „ Роснефт “. Поради това той е деен в стопански браншове, които обезпечават обилни източници на доходи на държавното управление на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна “, написа в санкционния лист.

Впоследствие обаче Пумпянски заведе дело против включването си в листата, а Съдът на Европейски Съюз, основан също в Люксембург, се произнесе в негова изгода през юни 2024 година и го извади. Според съда Съветът на Европейски Съюз не е съумял да обоснове значимостта на Пумпянски в Русия, откакто той напусна двете си основни позиции.

Междувременно през октомври 2023 година Апелативен съд – София дефинитивно е удостоверил отхвърли на Агенцията по вписванията да впише декларираната смяна в представителната власт на шефа на „ Комплишънс Дивелъпмънт “.

През септември 2024 година обаче компанията е поискала регистриране на нови действителни притежатели на мястото на Пумпянски – казахстански жители и компанията „ Каз експро център “ – един от най-големите производители на тръби в Казахстан. Агенцията по вписванията още веднъж е постановила отвод, като не е ясно дали той също е обжалван в съда.

Агенцията по вписванията е отказала да впише и смяна в собствеността на „ Дома на Москва “, ситуиран в центъра на София, до Народното събрание. Сделката е станала сред две юридически лица в Русия, само че у нас се постанова заледяване на активите поради еврорегламента за глобите. Софийският градски съд е удостоверил отхвърли, а решението е влезнало в действие при започване на 2024 година

Агенция „ Митници “ хванала опити за заобикаляне на глобите

Агенция „ Митници “ е засякла опити за заобикаляне на глобите, излиза наяве още от отговорите на Министерството на финансите. Например върху импортиран у нас шперплат, за който като страна на генезис е заявена Турция, са открити етикети с надпис „ създадено в Русия “. Установени са и други артикули (например стоманена ламарина) с съветски и беларуски генезис посредством импорт през трети страни (Грузия, Турция, Казахстан).

На митничарите е направил усещане и фактът, че сдружения – вносители от трети страни (различни от Русия), които преди войната са внасяли най-вече потребителски артикули, по-късно са се преориентирали към импорт най-вече на първични материали и материали, попадащи в обсега на наложените наказания.

Според разбор на Агенция „ Митници “ се следи доста и продължаващо повишаване на износа на България за някои други страни в района, по-специално Киргизстан, Казахстан, Армения, Грузия. „ Увеличението на износа за тези трети страни значително се отнася до артикули, обект на наказания за Русия, да вземем за пример машини (инч кранове, кранове и клапани), транспортни средства (вкл. автомобили) и електрически машини (вкл. компютри и смартфони) “, показва още Агенция „ Митници “.

През ноември 2023 година България е получила от Европейска комисия лист на към 21 000 европейски компании, които са изнасяли за Русия артикули от общия лист на артикули с висок приоритет сред януари и юли 2023 година Не може да се каже сигурно, че те са заобиколили глобите, само че въпреки всичко се преглеждат като рискови.

Единият вид за заобикаляне на глобите е компанията да изнася значимата стока за Русия през трета страна. Другата скица е през така наречен триъгълни търговски покупко-продажби – стоките се реекспортират през няколко медиатора в трети страни, които не ползват глобите, преди дефинитивно да бъдат изнесени или транзитирани към Русия. При третия сюжет артикули от листата с висок приоритет са създадени в дъщерно сдружение в трета страна на компания, открита в Европейски Съюз, което изнася тези артикули към друга трета страна, която не ползва наказания по отношение на Русия, откъдето стоките се реекспортират за Русия.

Извършеният разбор на фигуриращите в листата към 20 български сдружения демонстрира, че не може да се откри сходство сред предоставените от Европейска комисия данни и осъществените митнически интервенции, показва финансовото министерство.

Особено внимание при митническите инспекции на рискови артикули е така наречен „ No Russia Clause “ – уговорка, съгласно която европейските експортьори са длъжни да забранят реекспорта за Русия в договорите си с непознатите си търговски партьори.

„ Българската митническа администрация е основала рискови профили за всички евентуално обхванати от глобите артикули, като във всеки случай се правят инспекции, в това число се обменя информация със съответните структури на страните членки на Европейски Съюз и на Европейската комисия “, твърдят от митниците.

Българска народна банка не счита, че има пълномощия по глобите

По-трудна за българските управляващи се оказва инспекцията на финансовите преводи, тъй като тя изисква бърз продан на данни в действен порядък с трети страни. „ За страдание, способените органи на третите страни рядко оказват интензивно подпомагане на нужното равнище “, споделят от финансовото министерство.

Координационната група е разглеждала случаи на заледяване и/или блокиране на парични прехвърляния от български банки към сдружения, свързани със глобени лица, поради подозрения, че тези средства ще бъдат предоставени директно или индиректно на въпросните глобени лица.

МФ обаче няма информация банки, опериращи в България, да са нарушавали или заобикаляли глобите.

Знае се, че българска банка е оторизирала осъществяването на блокиран банков превод, само че това е станало въз основа на издадено позволение от страна на друга страна членка на Европейски Съюз, като тези средства са замразени по сметката на дружеството-адресат в сходство със съответния еврорегламент. Според него не се попречва превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, трансферирани от трети страни, по сметката на глобено физическо или юридическо лице, при изискване че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени.

Според финансовото министерство по силата на еврорегламент 833 от 2014 година Българска народна банка би трябвало да събира информация от кредитните и финансовите институции, касаеща преводи от страна на компании или организации от Европейски Съюз с над 40% от правата на благосъстоятелност, които се имат, директно или непряко, от юридически лица, формирания или органи, открити в Русия, съветски жители или физически лица, пребиваващи в Русия, на средства над 100 000 евро към трети страни.

Според оперативния проект на координационната група за 2023 година Българска народна банка и Комисията за финансов контрол е трябвало да изготвят насоки до банките и небанковите финансови институции за използването на финансовите ограничаващи ограничения за Европейски Съюз.

Българска народна банка обаче не счита, че има отговорности във връзка с глобите и още по-малко – че дължи обществен доклад по този въпрос.

„ Българска народна банка не е способен орган по смисъла на европейските регламенти за налагане на ограничаващи ограничения във връзка с Русия. В случай че тези европейки регламенти, които имат директно приложение в страната, плануват категорично обвързване за даване на информация от страна на централните банки, Българска народна банка ще приложи прецизно техните условия. В законите, уреждащи активността на Българска народна банка (Закон за Българска народна банка, Закон за кредитните институции (ЗКИ), Закон за платежните услуги и платежните системи), не са планувани разпореждания за санкционни режими “, дадоха отговор от централната банка на въпроси по тематиката на Mediapool.bg.

Едно към едно:

Въпросите на Mediapool и отговорите на Българска народна банка

Въпросите на Mediapool:

* Какви са пълномощията на Българска народна банка по използването на глобите на Европейски Съюз против Руската федерация?

* Какви са резултатите от използването на глобите досега в частта, касаеща пълномощията на Българска народна банка?

* Какви съществени схеми и способи на заобикаляне на глобите сте открили досега? Какви ограничения се подхващат против нарушителите?

* В оповестения лист със глобени лица има ли такива, за които са открити нарушавания на територията на България или свързани с България във връзка с поднадзорните на Българска народна банка лица?

* Кои български банки работят с съветската банкова система към днешна дата? С кои банки в България Първа капиталова банка (Москва) поддържа кореспондентски връзки в България? С кои банки в Русия Варенголд Банк (клон София) поддържа кореспондентски връзки в Русия?

Отговорите на Българска народна банка:

Българска национална банка (БНБ) не е способен орган по смисъла на европейските регламенти за налагане на ограничаващи ограничения във връзка с Русия. В случай, че тези европейки регламенти, които имат директно приложение в страната, плануват категорично обвързване за даване на информация от страна на централните банки, Българска народна банка ще приложи прецизно техните условия. В законите, уреждащи активността на Българска народна банка (Закон за Българска народна банка, Закон за кредитните институции (ЗКИ), Закон за платежните услуги и платежните системи), не са планувани разпореждания за санкционни режими.

В допълнение, по отношение на Ваше питане за кореспондентски връзки на лицензираните банки и клоновете на задгранични банки в Република България, апелирам да имате поради, че такава информация, доколкото същата е обществена, е налична на формалните интернет страници на банките.

В умозаключение, документите и получената информация от кредитните институции по отношение на реализирания контрол от страна на Българска народна банка съставляват професионална загадка по смисъла на член 63, алинея 1 от ЗКИ, както и в случаите на съществуване на съответна информация и данни за интервенции по сметки, същото с изключение на професионална загадка по смисъла на член 63, алинея 1 от ЗКИ, съставлява и банкова загадка според член 62, алинея 2 от ЗКИ.

Автор: Цветелина Соколова

Източник: Медиапул

Още вести четете в: България, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News