Мъж, отмъкнал около 200 хиляди евро от петричанин отива на съд
Районна прокуратура – Благоевград, Териториално поделение – Петрич, внесе в съда обвинителен акт против Р.Х. по дело за осъществено закононарушение почл. 211, вр. член 209, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Свидетелят А.П. търсел вложител или опция за кредитиране от задгранична банка за осъществяване на огромен бизнес план.
По този мотив през м. юли 2021 година той се срещнал с Р.Х., който му бил предложен като чиновник в крупна интернационална компания.
Сцел набиране на имотна полза обвиненият съумял да възбуди подвеждане и да убеди А.П., че записаното в Малта негово сдружение ще може да му обезпечи финансиране на стойност 5 милиона евро от швейцарска банка. Заявил му, че ще приготви цялата документи за кредитирането, ще провежда издаването на банкови гаранции, ще даде поръчителство за дълговото финансиране и прочие, което обезпечено щяло да докара до отпущането на средствата. За това ходатайство следвало да му се заплати сума, равняваща се на 3,75% от претенции заем – 187 500 евро.
Между страните бил подписан контракт за консултантски услуги. Р.Х. изискал цялата сума да му бъде преведена по банкова сметка в Сингапур, като уверил
Парите били преведени, само че последвал отвод от банката на получателя. В телефонен диалог обвиненият обяснил случилото се с рестриктивните мерки и условията в международен мащаб при по-големи интернационалните преводи. Посочил друга сметка в банка в Нидерландия, обаче и от нея парите били върнати на наредителя.
Междувременно на А.П. от асистента на Р.Х. били изпратени известия по е-поща за хода на кредитирането – подготвеност за заплащане по публикуван акредитив, банкови потвърждения и други След интензивна и заблуждаваща преписка А.П. не се усъмнил по отношение на действителните планове на обвинения.
Той от собствен страна не се отказвал от незаконните си планове за придобиването на имотна полза. Заминал за Литва за разкриване на банкова сметка, по която на 29.09.2021 година получил от А.П. сумата от 187500 евро.
Още същия денР.Х. почнал да се разпорежда с постъпилите парични средства.
Първоначално той поддържал връзка по телефон с А.П., като го уверявал, че скоро заемът ще бъде провиснал, само че след това изключил телефона си и престанал да дава отговор.
След като открил, че станал жертва на закононарушение, потърпевшият А.П. подал тъжба в прокуратурата, където след осъществена предварителна инспекция било формирано наказателно произвеждане, завършило с импортирания в съда обвинителен акт.
Предстои делото да продължи в съда.
