Ръководителят на гръцкия орган за борба с прането на пари

Ръководителят на гръцкия орган за битка с прането на пари Хараламбос Вурлиотис е изпратил незабавно писмо до сътрудника си в Панама, с цел да откри дали парични преводи в размер на 20 млн. евро са били преведени от Катар по сметка на името на някогашния член на Европейския парламент Ева Кайли.

Към момента Кайли е арестувана в Брюксел по обвинявания в корупция и чака правосъдния си развой.

Твърди се, че сметките са в Bladex - банка със седалище в Панама, която е добре прочут " данъчен парадайс " с известност на непрогледен финансов център, оповестява гръцкият в. " Ekathimerini ". Сметките наподобява включват 20 млн. евро в два депозита от Катар към Ева Кайли, 4 млн. евро в сметките на татко ѝ, както и още 4 млн. евро от Катар за майка ѝ. Автентичността на банковите документи към момента се ревизира.

Евродепутатът и някогашен заместник-председател на Европейския парламент е в пандиза от началото на декември, откакто беше задържана и упрекната в границите на на Катар в Брюксел. По случая бяха арестувани и сътрудникът на Кайли - Франческо Джордж, както и някогашният италиански евродепутат Пиер Антонио Панцери.

Малко след ареста на Кайли гръцкият орган за битка с изпирането на пари замрази всички активи на обвинената, а, както и от групата на Социалистите и демократите, в която членуваше.

Искането на гръцките управляващи до Панама идва, откакто в обществените медии се появиха изявления, за които се твърди, че демонстрират банкови документи за панамски сметки, принадлежащи на Кайли и членове на фамилията ѝ. Смята се, че по тях са постъпвали депозити, правени от Катар.

Вурлиотис е уведомил белгийския прокурор за дейностите, осъществени досега в Гърция в границите на правосъдното съдействие с белгийските управляващи.