Постъпили са множество жалби от британски поданици срещу Nexo, разкри Прокуратурата
" Работата по досъдебното произвеждане по случая " Nеxo " продължава ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
По следствието са приобщени доста тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на " Nexo ", сподели още Милева.
Постигнатото съглашение сред Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите, написа в изказването на представителя на основния прокурор.
Милева напомня, че следствието в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
По следствието са приобщени доста тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на " Nexo ", сподели още Милева.
Постигнатото съглашение сред Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите, написа в изказването на представителя на основния прокурор.
Милева напомня, че следствието в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ