Прокуратурата: Има жалби от британски граждани с оплаквания за измами от Nexo
Работата по досъдебното произвеждане по случая " Nеxo " продължава. Това показва в свое изказване представителят на основния прокурор Сийка Милева.
По следствието са приобщени много жалби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на " Nexo ", сподели още Милева.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите, написа в изказването на представителя на основния прокурор.
Милева напомня, че разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Във връзка с формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото, показва Сийка Милева.
По-рано през днешния ден от Nexo цитираха елементи по споразуменията, съгласно които " не са налице каквито и да било изказвания или обвинявания от страна на федералните регулатори на Съединени американски щати, че Nexo е взело участие в машинация или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията ".
По следствието са приобщени много жалби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на " Nexo ", сподели още Милева.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите, написа в изказването на представителя на основния прокурор.
Милева напомня, че разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Във връзка с формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото, показва Сийка Милева.
По-рано през днешния ден от Nexo цитираха елементи по споразуменията, съгласно които " не са налице каквито и да било изказвания или обвинявания от страна на федералните регулатори на Съединени американски щати, че Nexo е взело участие в машинация или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията ".
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ