Клонове в България и Полша: Италианските власти разкриха огромна финансова измама
Провинция Рим е измежду териториите, наранени от огромна финансова машинация, разкрита от финансовата полиция в границите на интервенция, наречена " Golden Tree ", предава
Военните от провинциалното командване в Анкора са разкрили съществуването на хипотетична незаконна организация, целяща основаването на противозаконна паралелна банкова институция, основана на схемата на Понци, способна да движи над 4 милиона евро и да въвлече повече от 500 души на цялата територия на страната.
В рамките на интервенцията, наречена " Golden Tree “, са били подхванати защитни ограничения, иззети банкови сметки и блокирана онлайн платформата, употребена за противозаконни действия. Разследванията са разкрили същинска скица на Понци, публикувана в доста италиански провинции, измежду които Анкона, Рим, Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари.
Според възобновената от военните от провинциалното командване на Анкона, координирани от прокуратурата на Дорика, незаконната организация е основала паралелна банкова институция без разрешителни, с разклонения в Полша и България, способна да предлага типични за финансовия бранш услуги: разкриване на задгранични банкови сметки, разпределяне на заеми и капиталови оферти.
Организацията е работила под прикритието на хипотетична " общественост “, чиято цел е била благосъстоянието на своите членове. В реалност зад тази конструкция се е крила лъжлива скица, която е предложила вложения с висока рентабилност, представяни като изключително преференциални и възнаграждавани посредством " кешбек “, в опит да се избегнат контролите на данъчните служби.
Решаващо за триумфа на механизма е било доверието, построено от подправените финансови промоутъри с жертвите, принадлежащи към най-различни възрастови групи – от 20 до 85 години – доста от които са вложили персонални спестявания, пенсии или, в някои случаи, пари, получени посредством заеми.
Реклама в обществените мрежи
Системата се е самоподхранвала с помощта на устната реклама и обществените мрежи, трансформирайки самите вложители в промоутъри, стимулирани с хонорари, пропорционални на броя на набраните нови клиенти и на импортираните суми. Към достоверността на интервенцията са съдействали и на пръв взор професионални принадлежности, като персонализирана физическа дебитна карта и цифрово приложение, симулиращо услуга за домашно банкиране. Механизмът обаче се е прекъснал, когато настояванията за възобновяване са надвишили новите заплащания: в този миг промоутърите към този момент не са прибирали нито лихви, нито капитал.
Военните от провинциалното командване в Анкора са разкрили съществуването на хипотетична незаконна организация, целяща основаването на противозаконна паралелна банкова институция, основана на схемата на Понци, способна да движи над 4 милиона евро и да въвлече повече от 500 души на цялата територия на страната.
В рамките на интервенцията, наречена " Golden Tree “, са били подхванати защитни ограничения, иззети банкови сметки и блокирана онлайн платформата, употребена за противозаконни действия. Разследванията са разкрили същинска скица на Понци, публикувана в доста италиански провинции, измежду които Анкона, Рим, Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари.
Според възобновената от военните от провинциалното командване на Анкона, координирани от прокуратурата на Дорика, незаконната организация е основала паралелна банкова институция без разрешителни, с разклонения в Полша и България, способна да предлага типични за финансовия бранш услуги: разкриване на задгранични банкови сметки, разпределяне на заеми и капиталови оферти.
Организацията е работила под прикритието на хипотетична " общественост “, чиято цел е била благосъстоянието на своите членове. В реалност зад тази конструкция се е крила лъжлива скица, която е предложила вложения с висока рентабилност, представяни като изключително преференциални и възнаграждавани посредством " кешбек “, в опит да се избегнат контролите на данъчните служби.
Решаващо за триумфа на механизма е било доверието, построено от подправените финансови промоутъри с жертвите, принадлежащи към най-различни възрастови групи – от 20 до 85 години – доста от които са вложили персонални спестявания, пенсии или, в някои случаи, пари, получени посредством заеми.
Реклама в обществените мрежи
Системата се е самоподхранвала с помощта на устната реклама и обществените мрежи, трансформирайки самите вложители в промоутъри, стимулирани с хонорари, пропорционални на броя на набраните нови клиенти и на импортираните суми. Към достоверността на интервенцията са съдействали и на пръв взор професионални принадлежности, като персонализирана физическа дебитна карта и цифрово приложение, симулиращо услуга за домашно банкиране. Механизмът обаче се е прекъснал, когато настояванията за възобновяване са надвишили новите заплащания: в този миг промоутърите към този момент не са прибирали нито лихви, нито капитал.
Източник: focus-news.net
КОМЕНТАРИ