Десетки са арестувани от европрокуратурата у нас по разследване срещу италианската мафия
Прокуратурите на Палермо и Милано и Европейската прокуратура (EPPO) са разкрили скица, обвързвана с италианските мафиотски организации Коза ностра и Камора. Според източници от следствието то е за данъчни престъпения, в границите на които не са платени стотици милиони евро налог върху добавената стойност (ДДС), съобщи италианската новинарска организация АНСА.
По искане на Европейската прокуратура арбитър по предварителни следствия в Милано е издал 34 заповеди за задържане под стража, девет заповеди за домакински арест и четири забрани за практикуване на професионална активност. В рамките на следствието са издадени общо седем европейски заповеди за арест. Запорирано е имущество на стойност 520 млн. евро.
Според източници от следствието, представени от АНСА, в границите на схемата са издадени подправени фактури за 1,3 милиарда евро. Прокуратурата ревизира общо 400 компании и 200 физически лица по обвинявания в пране на пари и незаконно съдружие за данъчни измами. Има утежняващи виновността условия, свързани с използването на мафиотски способи при осъществяването на закононарушенията.
В центъра на следствието са трансграничните измами с Данък добавена стойност при продажбата на ИТ съоръжение и изпирането на средства, добити от противозаконни действия. Полицията в Италия е направила 160 интервенции по търсене в 30 италиански провинции.
Като цяло в хода на следствието на Европейската прокуратура полицейски интервенции са били извършени в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия и в страни отвън Европейски Съюз, в това число Швейцария и Обединените арабски емирства.
Съдията по предварителни следствия в Милано е разпоредил превантивно изземване на над 520 милиона евро или общата стойност на хипотетичната данъчна машинация, както и конфискация за няколко парцела, за които има подозрения, че са добити със средства, извоювани от пране на пари от противозаконни действия хипотетично, в това число курортни селища обща стойност над 10 милиона евро в Чефалу, покрай Палермо.
Недвижими парцели също са били превантивно иззети в градове в цяла Италия, в това число в Милано.
Съдията признава, че има утежняващо виновността събитие – хипотетичните ръководители на схемата са подпомагали на Коза ностра и на Камора, като са влагали своите облаги в други Данък добавена стойност измами.
Те са ползвали мафиотски способи при разрешаването на спорове в незаконното съдружие, което е било формирано от разнообразни незаконни организации, споделят още източниците от следствието.
По искане на Европейската прокуратура арбитър по предварителни следствия в Милано е издал 34 заповеди за задържане под стража, девет заповеди за домакински арест и четири забрани за практикуване на професионална активност. В рамките на следствието са издадени общо седем европейски заповеди за арест. Запорирано е имущество на стойност 520 млн. евро.
Според източници от следствието, представени от АНСА, в границите на схемата са издадени подправени фактури за 1,3 милиарда евро. Прокуратурата ревизира общо 400 компании и 200 физически лица по обвинявания в пране на пари и незаконно съдружие за данъчни измами. Има утежняващи виновността условия, свързани с използването на мафиотски способи при осъществяването на закононарушенията.
В центъра на следствието са трансграничните измами с Данък добавена стойност при продажбата на ИТ съоръжение и изпирането на средства, добити от противозаконни действия. Полицията в Италия е направила 160 интервенции по търсене в 30 италиански провинции.
Като цяло в хода на следствието на Европейската прокуратура полицейски интервенции са били извършени в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия и в страни отвън Европейски Съюз, в това число Швейцария и Обединените арабски емирства.
Съдията по предварителни следствия в Милано е разпоредил превантивно изземване на над 520 милиона евро или общата стойност на хипотетичната данъчна машинация, както и конфискация за няколко парцела, за които има подозрения, че са добити със средства, извоювани от пране на пари от противозаконни действия хипотетично, в това число курортни селища обща стойност над 10 милиона евро в Чефалу, покрай Палермо.
Недвижими парцели също са били превантивно иззети в градове в цяла Италия, в това число в Милано.
Съдията признава, че има утежняващо виновността събитие – хипотетичните ръководители на схемата са подпомагали на Коза ностра и на Камора, като са влагали своите облаги в други Данък добавена стойност измами.
Те са ползвали мафиотски способи при разрешаването на спорове в незаконното съдружие, което е било формирано от разнообразни незаконни организации, споделят още източниците от следствието.
Източник: zonanews.bg
КОМЕНТАРИ