Продължава делото срещу престъпна група за точене на данъци с търговия с трюфели
Продължава делото против петимата арестувани и упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група, източвала налози посредством фиктивна търговия с трюфели и гъби. В момента в Окръжния съд в Пазарджик се организира разпоредително съвещание от процеса.
Подсъдимите бяха арестувани при започване на декември предходната година след огромна акция на Окръжната прокуратура в Пазарджик и Главна дирекция „ Национална полиция “. Тогава бе оповестено, че „ кухи “ компании са източвали от страната милиони посредством фиктивна търговия с трюфели и диворастящи гъби и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност. За половин година оборотът на сдруженията е 50 млн. лв., за които дължимият Данък добавена стойност е 12 млн. лв..
Задържаните са петима души, измежду които и жена, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и търговски документи, печати, електронни подписи и други. Към наказателна отговорност за присъединяване в незаконна група са привлечени и петимата, двама от които са с непрекъсната мярка „ задържане под стража “. Те са задържани след изтегляне на банков превод от 380 000 лв. от банка в Пазарджик. Един от тях е апетитен за началник на проведената незаконна група.
По делото е открито, че за посочения интервал незаконното съдружие е функционирало, като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери. По този метод държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лв. и е изработен опит да бъде ощетен с 823 672 лв., за което на четиримата мъже и на 48-годишна жена, шеф на сдружение, е повдигнато обвиняване за осъществено в съучастничество закононарушение.
Установено е, че „ изчезналите търговци “ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с погрешно наличие за фиктивни доставки на артикули към следени от проведената незаконна група „ буферни “ сдружения, имитиращи комерсиална активност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели. В тях фиктивно били назначавани служащи, близки, родственици или доверени лица на четиримата обвинени. Чрез тези компании видимо се наемали складови бази, офиси, коли и други, с цел да се потвърди, че развиват „ действителна “ активност. С компаниите четиримата обвинени правили цялостна симулация на икономическа активност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните сдружения бил представян от сдруженията „ брокери “ пред органите на приходите като действителен и се създавала мнима визия за съществуването на доставки по смисъла на Закона за Данък добавена стойност. Дружествата „ брокери “ генерирали обилни приходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - непозволено възобновен Данък добавена стойност. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали добитите по незаконния метод средства и се прикривал техния противозаконен генезис, което е предмет на обвиняване за осъществено закононарушение „ пране на пари “, в което закононарушение са упрекнати двама от членовете на проведената незаконна група.
Всеки в нея е имал избрана роля. Един е бил началник, давал нареждания на останалите участници, които те изпълнявали, възлагал общи и съответни цели за осъществяване, набелязвал скица за данъчна машинация и свеждал и направлявал основаването и придвижването на документалния поток с погрешно наличие. Той контактувал с органите на приходната администрация.
Част от парите са били влагани в закупуването на парцели и коли, за което неотложно след покачване на съответните обвинявания е известена и КПКОНПИ.
По искане на наблюдаващите прокурори цялото открито движимо и недвижимо имущество на петимата обвинени е обезпечено посредством налагането на запори и възбрани, като гаранция за осъществяване на плануваното кумулативно наказване конфискация.
Подсъдимите бяха арестувани при започване на декември предходната година след огромна акция на Окръжната прокуратура в Пазарджик и Главна дирекция „ Национална полиция “. Тогава бе оповестено, че „ кухи “ компании са източвали от страната милиони посредством фиктивна търговия с трюфели и диворастящи гъби и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност. За половин година оборотът на сдруженията е 50 млн. лв., за които дължимият Данък добавена стойност е 12 млн. лв..
Задържаните са петима души, измежду които и жена, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и търговски документи, печати, електронни подписи и други. Към наказателна отговорност за присъединяване в незаконна група са привлечени и петимата, двама от които са с непрекъсната мярка „ задържане под стража “. Те са задържани след изтегляне на банков превод от 380 000 лв. от банка в Пазарджик. Един от тях е апетитен за началник на проведената незаконна група.
По делото е открито, че за посочения интервал незаконното съдружие е функционирало, като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери. По този метод държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лв. и е изработен опит да бъде ощетен с 823 672 лв., за което на четиримата мъже и на 48-годишна жена, шеф на сдружение, е повдигнато обвиняване за осъществено в съучастничество закононарушение.
Установено е, че „ изчезналите търговци “ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с погрешно наличие за фиктивни доставки на артикули към следени от проведената незаконна група „ буферни “ сдружения, имитиращи комерсиална активност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели. В тях фиктивно били назначавани служащи, близки, родственици или доверени лица на четиримата обвинени. Чрез тези компании видимо се наемали складови бази, офиси, коли и други, с цел да се потвърди, че развиват „ действителна “ активност. С компаниите четиримата обвинени правили цялостна симулация на икономическа активност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните сдружения бил представян от сдруженията „ брокери “ пред органите на приходите като действителен и се създавала мнима визия за съществуването на доставки по смисъла на Закона за Данък добавена стойност. Дружествата „ брокери “ генерирали обилни приходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - непозволено възобновен Данък добавена стойност. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали добитите по незаконния метод средства и се прикривал техния противозаконен генезис, което е предмет на обвиняване за осъществено закононарушение „ пране на пари “, в което закононарушение са упрекнати двама от членовете на проведената незаконна група.
Всеки в нея е имал избрана роля. Един е бил началник, давал нареждания на останалите участници, които те изпълнявали, възлагал общи и съответни цели за осъществяване, набелязвал скица за данъчна машинация и свеждал и направлявал основаването и придвижването на документалния поток с погрешно наличие. Той контактувал с органите на приходната администрация.
Част от парите са били влагани в закупуването на парцели и коли, за което неотложно след покачване на съответните обвинявания е известена и КПКОНПИ.
По искане на наблюдаващите прокурори цялото открито движимо и недвижимо имущество на петимата обвинени е обезпечено посредством налагането на запори и възбрани, като гаранция за осъществяване на плануваното кумулативно наказване конфискация.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ