Прокуратурата: Разследването срещу Nexo е по европейска заповед
При осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от Федерална Република Германия, под надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) в съгласуваност с Евроджъст и Европол, от следователи от Следствен отдел при СГП и взаимно с Главна дирекция „ Национална полиция “ на Министерство на вътрешните работи (ГДНП-МВР), бяха осъществени голям брой дейности по следствие на територията на Република България. Съобщението идва ден откакто Министерство на вътрешните работи, ДАНС и прокуратурата влязоха в офиси, свързани с криптобанката Nexo, а представителят на основния прокурор Иван Гешев - Сийка Милева разгласи, че се проверяват така наречен " кухи компании ", както и че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е публично разгласен за лице, което финансира терористични актове.
Координираната акция, извършена с дейната поддръжка на Евроджъст и Европол, докара до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, настояща от България, Кипър и Сърбия.
Мрежата е работила професионално за основаване на прът центрове, посредством които се смята, че са излъгани голям брой жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за минимум десетки милиони евро.
Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са разпознати общо над 250 работни места, претърсени са 4 прът центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са конфискувани над 150 компютъра, голям брой носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски $ в криптовалути и 50 хиляди евро в „ кеш “, обезпечени са 2 първокласни жилището.
Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.
На 11.01.2023 година в България е осъществено претършуване на офис на комерсиално сдружение, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна компания, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, осъществен е обиск на едно лице, конфискувани са компютърни осведомителни данни, документи, мобилен телефон и други
Българските управляващи са разпитали 42 лица, от които 6 задгранични жители. Към момента не престават разпитите и на други очевидци, като се чака да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи.
При акциите в България, Кипър и Сърбия са взели участие 33 немски служители на реда.
По време на следствията по отношение на проведената незаконна група са открити огромни финансови транзакции.
За да управлява схемата, групата е управлявала прът центровете от Сърбия и е употребила софтуерна конструкция от България.
У нас е записана и се обитава компания, която основава (софтуерно програмира) и управлява онлайн платформи, посредством които се прави лъжливата активност.
Счита се, че базата за изпиране на нелегално добитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала евентуални вложители онлайн и постоянно се е свързвала с жертвите по телефона на британски и немски език за да ги примами да създадат дребни вложения. След първичните облаги, жертвите са вложили повече пари, които след това губели.
В поддръжка на трансграничното правосъдно съдействие от Евроджъст е проведен координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с наличието на специалист по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.
Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 година от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната работа за престъпни следствия в Баден-Вюртемберг. Акцията е готова на координационна среща, организирата от Евроджъст и извършена през ноември предходната година.
По места акцията е извършена:
• В Република България: от Следствен отдел в СГП взаимно с Главна дирекция „ Национална полиция “ под управлението и надзора на СГП.
• В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър
• Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна работа за престъпни следствия в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген
• В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за битка с високотехнологичните закононарушения, Служба за битка с проведената престъпност.
13 Яну 20235313 Яну 20237313 Яну 202328713 Яну 202313513 Яну 202317313 Яну 2023638КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023265411 Яну 202364311 Яну 202352328 Дек 2022844
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Координираната акция, извършена с дейната поддръжка на Евроджъст и Европол, докара до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, настояща от България, Кипър и Сърбия.
Мрежата е работила професионално за основаване на прът центрове, посредством които се смята, че са излъгани голям брой жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за минимум десетки милиони евро.
Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са разпознати общо над 250 работни места, претърсени са 4 прът центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са конфискувани над 150 компютъра, голям брой носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски $ в криптовалути и 50 хиляди евро в „ кеш “, обезпечени са 2 първокласни жилището.
Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.
На 11.01.2023 година в България е осъществено претършуване на офис на комерсиално сдружение, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна компания, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, осъществен е обиск на едно лице, конфискувани са компютърни осведомителни данни, документи, мобилен телефон и други
Българските управляващи са разпитали 42 лица, от които 6 задгранични жители. Към момента не престават разпитите и на други очевидци, като се чака да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи.
При акциите в България, Кипър и Сърбия са взели участие 33 немски служители на реда.
По време на следствията по отношение на проведената незаконна група са открити огромни финансови транзакции.
За да управлява схемата, групата е управлявала прът центровете от Сърбия и е употребила софтуерна конструкция от България.
У нас е записана и се обитава компания, която основава (софтуерно програмира) и управлява онлайн платформи, посредством които се прави лъжливата активност.
Счита се, че базата за изпиране на нелегално добитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала евентуални вложители онлайн и постоянно се е свързвала с жертвите по телефона на британски и немски език за да ги примами да създадат дребни вложения. След първичните облаги, жертвите са вложили повече пари, които след това губели.
В поддръжка на трансграничното правосъдно съдействие от Евроджъст е проведен координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с наличието на специалист по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.
Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 година от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната работа за престъпни следствия в Баден-Вюртемберг. Акцията е готова на координационна среща, организирата от Евроджъст и извършена през ноември предходната година.
По места акцията е извършена:
• В Република България: от Следствен отдел в СГП взаимно с Главна дирекция „ Национална полиция “ под управлението и надзора на СГП.
• В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър
• Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна работа за престъпни следствия в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген
• В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за битка с високотехнологичните закононарушения, Служба за битка с проведената престъпност.
13 Яну 20235313 Яну 20237313 Яну 202328713 Яну 202313513 Яну 202317313 Яну 2023638КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023265411 Яну 202364311 Яну 202352328 Дек 2022844
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Източник: glasove.com
КОМЕНТАРИ