ФБР разпитва единият от близнаците Уинкълвос по делото срещу Бари Силбърт
През последните месеци Камерън Уинкълвос, един от съоснователите на платформата за търговия с криптовалути Gemini Trust Co, е бил разпитван от федералните управляващи, в това число ФБР, чиновниците на SEC и прокурорите на Ню Йорк, както твърди вътрешен източник.
Това развиване е в отговор на обвиняванията в непозволено държание, които Уинкълвос насочи към Бари Силбърт, основен изпълнителен шеф на Digital Currency Group (DCG).
Първоначално Bloomberg News заяви за тази обстановка, като акцентира, че тези диалози са част от “текущата оценка ” на финансовите действия на DCG и на към този момент несъществуващото ѝ дъщерно сдружение за кредитиране Genesis Global Capital. Въпреки сериозността на обвиняванията и засиления надзор от страна на федералните организации, на Силбърт не са повдигнати публични обвинявания в злоупотреби.
Gemini беше главният заемодател на Genesis Global и заведе дело против DCG и Силбърт. Говорител на DCG заяви на Bloomberg, че Силбърт поредно отхвърля обвиняванията в непозволено държание. Говорителят съобщи, че компанията “винаги е правила активността си законно и с най-високи етични стандарти ” и е подготвена да сътрудничи на регулаторните органи, когато е належащо.
Произходът на този спор може да се наблюдава до партньорството, основано сред Gemini и Genesis през 2021 година Те взаимно вкараха стратегия за облаги, която позволяваше на потребителите на Gemini да заемат криптовалути на Genesis с заричане за възвръщаемост на лихвите. През ноември 2022 година обаче Genesis ненадейно прекрати тези изплащания, базирайки се на “безпрецедентни разтърсвания на пазара ”. Впоследствие, през януари, Genesis подаде молба за оповестяване в неплатежоспособност по глава 11.
Предвид обстоятелството, че Gemini беше най-големият заемодател на към този момент банкрутиралата Genesis, против DCG и Силбърт бяха подхванати правни дейности. Искът съдържа изказвания за лъжливи кредитни практики от страна на Genesis и упреква DCG и Силбърт в даване на “невярна, подвеждаща и непълна информация ” на Gemini.
На 7 юли близнаците упрекнаха Силбърт, че е бил наясно със забележителните финансови проблеми на Genesis, изключително след банкрута на Three Arrows Capital през юни 2022 година, който сякаш е довел до недостиг от $1,2 милиарда в салдото на Genesis.
В отговор на тези изказвания DCG дефинира желае като елементарен “рекламен трик ” на Уинкълвос и изрично отхвърли всички изказвания като “неоснователни, оскърбителен и изцяло погрешни ”.
