През 2024 г. крипто измамниците са получили почти $10 млрд.: кои измамни схеми са най-популярните
През 2024 година крипто измамниците са откраднали най-малко $9,9 милиарда Очаква се тази сума да се усили, защото през идващите месеци специалистите откриват повече противозаконни адреси, свързани с финансови измами.
Това заяви анализаторската компания Chainalysis.
Въпреки че предварителните оценки сочат прочут спад в приходите на измамниците през 2024 година, действителните числа може да са рекордни. В предходни години анализаторите са виждали приблизително 24% нарастване на приходите от измами сред една година и идната, тъй че крайната загуба за жертвите на крипто измами може да надвиши $12 милиарда
Една от най-често срещаните лъжливи схеми остава високодоходната капиталова машинация (HYIS), която се основава на правилата на финансовата пирамида. Тя е виновна за 50,2% от всички откраднати средства, макар че делът ѝ от общия размер на измамите е намалял с 36,6% спрямо 2023 година
В същото време така наречен скица за „ кръвопролитие на свине “ или сантиментална машинация набира известност. Делът ѝ в общия размер на измамите нараства с 40% и доближава 33,2%. Методът включва нарушители, които откриват връзки на доверие с жертвите, постоянно от сантиментален темперамент, и по-късно ги убеждават да влагат във фиктивни платформи или крипто фондове.
Анализаторите също по този начин означават дейното потребление на изкуствен интелект от страна на измамниците. Генеративните невронни мрежи им оказват помощ да основават подправени документи за верификация на тържищата и във финансовите услуги. Според компанията Alterya, 85% от случаите на измами включват сметки, които сполучливо заобикалят обичайните системи за верификация на самоличността.
Що се отнася до това къде отиват противозаконните средства, по-голямата част от получената посредством измами криптовалута се трансферира към централизирани тържища (CEX). В същото време има интензивно потребление на децентрализирани финансови протоколи (DeFi) и по-специално в блокчейните Ethereum, Tron и Solana.
Освен това от средата на 2023 година се е нараснала и ролята на платформата Huione Guarantee, която освен улеснява прането на пари, само че и дава необятна гама от противозаконни услуги за крипто нарушителите.
Предвид мащаба на измамите, финансовите регулатори и фирмите за разбор ускоряват напъните си за битка с крипто закононарушенията посредством потребление на изкуствен интелект и нови способи за разкриване на подозрителните транзакции.
