Казахстан затвори 36 неоторизирани борси за криптовалути
През 2024 година Казахстан ускори напъните си за справяне с прането на пари, като затвори 36 противозаконни тържища за криптовалути, което съставлява внезапен спад от 96% спрямо миналата година.
На 6 януари Агенцията за финансов мониторинг (FMA) на Казахстан, че тези тържища са работили без съответно позволение.
Агенцията изясни, че тези нелицензирани платформи са улеснявали противозаконните действия, като са разрешавали непроследими транзакции от фиат към криптовалута и от криптовалута към фиат, постоянно употребявани от нарушители като кибер измамници и наркодилъри. FMA съобщи, че общият оборот на 36-те тържища е бил към 60 милиарда казахстански тенге ($112.8 милиона), като управляващите са конфискували активи на стойност към 2.5 милиарда тенге ($4.8 милиона).
Тази принуда е част от продължаващата акция на Казахстан против нелицензираните крипто услуги. През 2023 година FMA предприе дейности против 980 противозаконни тържища и стартира девет следствия, свързани с пране на пари. Въпреки тези старания няколко международно лицензирани тържища, в това число Binance, Bybit и Upbit, не престават да работят законно на територията на страната.
Казахстан работи интензивно с други държавни организации, като Комитета за национална сигурност и Министерството на културата и информацията, за унищожаване на нелицензираните тържища. Към днешна дата над 3,500 противозаконни платформи са били спрени от употреба. Сред тях е открито, че две от тях са работили като пирамидални схеми, което е довело до правосъдни дейности и връщане на $545,000 на излъганите вложители.
