Българско гражданство получил руски олигарх, съден за измама в САЩ
През 2008 година българско поданство за "заслуги " е получил "руски олигарх ", който е съден за машинация в Съединени американски щати, заяви в петък неправителствената организация "Антикорупционен фонд ".
Става дума за съветски олигарх, (род. 1961 година, български жител с Указ №56 от 23.05.2008 г.), съден за машинация в Съединени американски щати. За същия се открива нарушение на нормативното условие за нотариална легализация на подписа по член 7, т. 2 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 година В този случай, основанието, посочено от министъра (Петър Мутафчиев), е изразено желание за реализиране на огромни вложения, само че налична информация за действително осъществени вложения липсва. Този метод подсказва за самобитно заобикаляне на закона. В допълнение, инспекция на АКФ откри, че лицето е било наказано в Съединени американски щати по обвиняване за машинация (wire fraud) с интернационален детайл през 1998 година Престъплението се санкционира с оптималната присъда отнемане от независимост 5 години, санкция от USD 250 000, интервал на условно наказание три години. На 3 март 1998 година лицето е сключило съглашение с прокуратурата, признавайки своята виновност, с което се съгласява да заплати санкция от USD 60 000 на Съединени американски щати и връщане на сумата от USD 1 000 000 на държавното управление на Казахстан (платими на САЩ).
Към сегашния миг същото лице има бизнес ползи в областта на телекомуникациите, както и в добива на потребни изкопаеми - в Русия – въглища, в Уганда – петрол. Използва в своята активност офшорни сдружения (Telconet Capital Limited Partnership, записано на Каймановите острови), които го трансформират в рисков фактор от позиция на предварителната защита против прането на пари и отбягване на данъчното облагане. В същото време взе участие в съдружия с съветски компании, следени от страната и част от съветския военно-промишлен комплекс (Ростех) и е представител на едрия олигархичен бизнес в Русия.
Става дума за съветски олигарх, (род. 1961 година, български жител с Указ №56 от 23.05.2008 г.), съден за машинация в Съединени американски щати. За същия се открива нарушение на нормативното условие за нотариална легализация на подписа по член 7, т. 2 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 година В този случай, основанието, посочено от министъра (Петър Мутафчиев), е изразено желание за реализиране на огромни вложения, само че налична информация за действително осъществени вложения липсва. Този метод подсказва за самобитно заобикаляне на закона. В допълнение, инспекция на АКФ откри, че лицето е било наказано в Съединени американски щати по обвиняване за машинация (wire fraud) с интернационален детайл през 1998 година Престъплението се санкционира с оптималната присъда отнемане от независимост 5 години, санкция от USD 250 000, интервал на условно наказание три години. На 3 март 1998 година лицето е сключило съглашение с прокуратурата, признавайки своята виновност, с което се съгласява да заплати санкция от USD 60 000 на Съединени американски щати и връщане на сумата от USD 1 000 000 на държавното управление на Казахстан (платими на САЩ).
Към сегашния миг същото лице има бизнес ползи в областта на телекомуникациите, както и в добива на потребни изкопаеми - в Русия – въглища, в Уганда – петрол. Използва в своята активност офшорни сдружения (Telconet Capital Limited Partnership, записано на Каймановите острови), които го трансформират в рисков фактор от позиция на предварителната защита против прането на пари и отбягване на данъчното облагане. В същото време взе участие в съдружия с съветски компании, следени от страната и част от съветския военно-промишлен комплекс (Ростех) и е представител на едрия олигархичен бизнес в Русия.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ