Пресконференцията на държавното обвинение е по повод делото за отпуснат

Пресконференцията на държавното обвиняване е във връзка делото за провиснал заем от ББР на стойност 150 млн. лв..

 

Прокурор Захариев съобщи, че към наказателна отговорност ще бъдат привлечени три лица – някогашният изпълнителен шеф на ББР Стоян Мавродиев, Румен Гайтански и Иван Георгиев, на чието сдружение „ Родуей Кънстракшън “ е било отпуснато въпросният заем. Георгиев е бил арестуван през вчерашния ден за период от 24 часа, до момента в който другите двама ще бъдат търсени на адресите им в страната, защото няма данни да са я напуснали.

 

Делото е формирано в края на октомври 2022 година след получен сигнал за отпуснатия заем през 2019 година от ББР. Образувано е следствие за закононарушение по работа. То е било в началото предоставено ва ГДБОП, само че след това с него се заема следовател от СГП.

След извършеното следствие, с разпореждане от 5 май 2023 година, наказателното произвеждане по делото е било прекъснато, защото наблюдаващият прокурор не е разкрил доказателства за осъществено закононарушение по работа. Постановлението е било доказано от Софийската апелативна прокуратура. При следващ надзор от Върховната прокуратура е открито, че в реалност няма доказателства, само че пък са били установени пропуски в следствието и недостатъчност на обстоятелствата по случая, защото не са били проучени част от връзките сред сдруженията, които са били свързани с този заем, посочи Петрова.

 

Така през януари 2024 година постановлението за преустановяване на наказателното произвеждане на СГП е анулирано и делото е върнато на наблюдаващия прокурор за продължение на следствието. Тогава са били разпитани очевидци, в това число пред арбитър, изискана е спомагателна документи от ББР, ДАНС и Национална агенция за приходите. Случаят по-късно е бил конфискуван от следователя и стихотворец от чиновник на

 

Антикорупционната комисия, който е траял дейностите по следствието и инспекция на доказателствата. Преценено е, че е належащо да се проведат претърсвания и изземвания в София и Кърджали, които са позволени от Софийския градски съд.

 

Събрани са най-вече документи. Запорирани са няколко автомобила, три от които са с висока стойност, допълниха от прокуратурата.

Трима са привлечени като обвинени.

 

Касае се за длъжностно заграбване в изключително огромни размери. Към сегашния миг не престават да се събират доказателства. Изяснява се дали има заграбване и от други лица от Българската банка за развиване. Не е изключено да се съберат доказателства и да се издигнат други обвинявания – пране на пари, за някои от лицата, уточни Деян Захариев.

 

Обвиняемите са Стоян Мавродиев, Румен Гайтански и представител на сдружението, усвоило заема. За Мавродиев обвиняването е за длъжностно заграбване. Установен е представителят на сдружението Иван Георгиев. Той е арестуван за 24 часа още през вчерашния ден.

От КПКОНПИ оповестиха, че в хода на следствието са събрали данни, че компанията „ Био Майнинг “, също ръководена от Гайтански, е дала заем на друга, обвързвана с него „ Кристална вода “, а тя от своя страна през 2019 година е погасила отговорностите на Топлоелектрическа централа Варна към комерсиална банка. По това време мажоритарен притежател на Топлоелектрическа централа Варна е почетният ръководител на Движение за права и свободи Ахмед Доган.

 

От прокуратурата не прецизираха дали почетният ръководител на Движение за права и свободи Ахмед Доган ще бъде разпитан.