Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим

„ Преди да забележим обвинителен акт, какъвто няма, няма да вършим медийни изяви оттатък през вчерашния ден публикуваната ни позиция “. Това сподели за Българска национална телевизия Антони Тренчев, който е един от притежателите на Nexo. Твърди се, че Тренчев е в Дубай.

Прокуратурата и полицията през вчерашния ден нападнаха криптобанката, която работи от територията на България и оперира с криптовалута в огромни мащаби.

Разследващите настояват, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни глобите на Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати против Русия. Финансирани са както компании, по този начин и физически лица от забранителния лист. Разследва се още пране на пари, противозаконна банкова активност, данъчни закононарушения и даже данни за финансиране на тероризъм.

От Nexo излязоха с позиция, в която настояват, че акцията е излишно показна, а чиновниците на следствието отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.

Коментират и част от обстоятелствата: На първо място споделят, че не оперират на българския пазар, с цел да не попаднат под обстрела на парадокса. Твърдят, че са измежду криптокомпаниите с най-високи стандарти във връзка с „ познавай-клиента-си “ и ограниченията срещу изпирането на пари.

Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребявали и услугите на компании като Chainalysis, които се употребявали в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешавало на техните експерти, минали специфична подготовка в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата криптоактиви, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.