Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим

”Преди да забележим обвинителен акт, какъвто няма, няма да вършим медийни изяви оттатък през вчерашния ден публикуваната ни позиция ”. Това сподели за Българска национална телевизия Антони Тренчев, един от притежателите на скандалната пирамида Nexo.
 
Прокуратурата и полицията през вчерашния ден нападнаха криптобанката, която работи от територията на България и оперира с криптовалута в огромни мащаби.

Разследващите настояват, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни глобите на Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати против Русия. Финансирани са както компании, по този начин и физически лица от забранителния лист. Разследва се още пране на пари, противозаконна банкова активност, данъчни закононарушения и даже данни за финансиране на тероризъм.

От Nexo изпратиха позиция, като настояват, че акцията е излишно показна, а чиновниците на следствието отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.

Коментират и част от обстоятелствата: На първо място споделят, че не оперират на българския пазар, с цел да не попаднат под обстрела на парадокса. Твърдят, че са измежду криптокомпаниите с най-високи стандарти във връзка с " познавай-клиента-си " и ограниченията срещу изпирането на пари.

Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребявали и услугите на компании като Chainalysis, които се употребявали в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешавало на техните експерти, минали специфична подготовка в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.