Преди броени дни МВР предупреди за нов вид онлайн измама,

Преди броени дни Министерство на вътрешните работи предизвести за нов тип онлайн машинация, която набира скорост у нас.

Зачестяват сигналите от български жители, изгубили обилни суми след вложение в лъжливи онлайн платформи, претендиращи да са лицензирани медиатори. За това предизвестяват дирекция „ Киберпрестъпност “ към Министерство на вътрешните работи, като разказват в детайли механизма на измамата малко по малко.

Първоначално потърпевшите попадат на реклама в обществените мрежи, която ги примамва да влагат в акции или криптовалути посредством задграничен медиатор. Впоследствие те следят по какъв начин облагата им бързо нараства в своя профил в онлайн платформа, а мнимите сътрудници упорстват за нови вложения в незабавен порядък за оптималната облага. При опит за изтегляне на извоюваното, се желаят още и още пари по разнообразни аргументи. Рано или късно платформите изчезват или трансформират адреса си в онлайн пространството.

От полицията коментират и какви са признаците, по които може да разпознаете, че платформите не са законни и ще станете жертва на машинация. Обикновено това включва липса на подписан контракт с капиталовия медиатор, в никакъв случай не са се срещали с негов представител. Също по този начин връзката с другата страна е само през разнообразни онлайн платформи (Telegram, WhatsApp, Gmail/Google Chat) или по телефон. Притеснителни сигнали също по този начин са, в случай че доходността е нереално висока, липсва действително получена облага, а при отвод за нови вложения връзката внезапно стопира.

От дирекция „ Киберпрестъпност “ поучават хората да бъдат мнителни към всевъзможни оферти за вложения, получени по телефона или онлайн.

Това са заплахите, които крие всяко ново и недобре познато събитие във финансовия свят. Но мобилният и в почтеност телефонният маркетинг са действителност и облекчение за актуалния вложител.

„ Мобилният маркетинг е една от най-новите области в интерактивния маркетинг. Той включва технологии като SMS, MMS, мобилен интернет, приложения, услуги за местонахождение и Bluetooth proximity marketing (маркетингова връзка благодарение на Bluetooth технология в непосредствена непосредственост от целевата аудитория). Тези акции се оферират както на мобилни устройства, по този начин и дружно с други медии, в това число онлайн, по е-поща, директна поща и чрез предавани канали ”. Това написа в формален уебсайт на Европейски Съюз  osha.europa.eu.

Сайтът акцентира безукорните изгоди от новата форма на търговия. „ Това е бърз и все по-популярен метод да достигнете до необятна публика. Този клон на маркетинга непрестанно се развива и предлага нови благоприятни условия ”, пишат в уеб страницата.

В мобилното капиталово пространство са дейни стотици контролирани приложения за търговия с акции. Една от забележителните характерности на множеството платформи е, че не начислява комисиони за покупко-продажба на акции. Това ги прави едно от най-достъпните приложения за търговия с акции на пазара.

В България мобилната търговия на фондовите тържища сполучливо си пробива път най-малко от десетина години. КФН взема ограничения, с цел да я контролира прецизно като поддържа „ бял ” лист на лицензираните капиталови медиатори и „ черен ” на тези, които работят незаконно. Регулаторът постоянно праща предизвестия за рискови противозаконни схеми.

Полицията също преследва сходни менте-посредници, само че признава, че няма задоволително способени фрагменти за тази комплицирана материя.

Вече има и казус.

Арест и обвинявания за проведена незаконна група застигнаха в края на март 2021 година младите капиталови медиатори Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Те бяха арестувани от Специализирания углавен съд. Фирмата „ Глобал Маркетс ” беше нашумяла с нападателно търсене на евентуални клиенти по телефона и предложение на примамливи предложения за вложения и бързи борсови облаги.

Тогава, през 2021 година, ръководителката на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков описаха обвинените като „ харизматични и извънредно интелигентни хора “. Според проверяващите, обвинените са заблуждавали жертвите си, че откакто купят огромно количество акции, книжата бързо ще станат ликвидни и ще им донесат двойна или тройна облага.

Джабаров тогава съобщи, че компаниите им от години работят на три континента – Европа, Америка и Африка. Част от очевидците дефинира като „ фамилно свързани “, които са получавали „ неколкократно “ дивиденти от същата активност, „ която в този момент настояват, че е противозаконна “.

Моллов пък уточни, че като парламентарен консултант е работил за усъвършенстването на законодателството във финансовия бранш и даже за смяна на квалификацията за финансова машинация в Наказателния кодекс, която в този момент била несъвършена. Обясни също, че преди да се върне в България, е работил в чужбина, където е упралявал финансови портфейли и не е имало в никакъв случай случай на неналичия на потребителски активи.

Специализираният углавен съд обаче одобри, че въпреки и незадоволителни за неоправдателна присъда, показаните към този миг доказателства стигат, с цел да се направи обосновано съмнение, че такава незаконна група за измами фактически е съществувала.

Със закриването на Специализираната прокуратура и съд в средата на април 2022 година обаче делата против двамата бяха прекъснати без да се посочат смислени доказателства за виновност. Единият от тях има редица лицензи за активност издадени от КФН и други западни институции. Двамата са ръководещи или притежаващи дялове в капиталови компании на всеки главен пазар.

Наблюдатели разясняват, че има нещо изначално неправилно още при започване на процесуалните дейности против тях. Някои подозират поръчка, други приказват за недоумение на метода по който действат новите принадлежности за вложение в скъпи бумаги.

Адвокат Костадин Костадинов, защитаващ Моллов, съпоставя сигналите на посочените за жертви с хора, играещи хазарт, чиито залагания или игра на рулетка са се оказали несполучливи. И те по-късно търсят виновността не в себе си, а в медиатора, уредника, и го дават на прокуратурата.