Българи на пазара за подставени лица в Германия
Пране на пари, контрабанда, застрахователни и данъчни измами – в Германия съществува пазар на подставени лица, зад които се крият незаконни организации, разрастващи активност в страната. АРД споделя по какъв начин работи системата.
Тъмно е, мирише на плесен, коридорите са цялостни с отпадъци. Именно там живее 60-годишният Томек З., който отваря вратата гол до кръста и по джапанки. Той е от полския град Легница и се води шеф на 13 компании в цяла Германия, измежду които спедиторска компания с регистрация в Берлин. Но самият той няма никаква визия за това, написа АРД в репортаж за осъществяваните в страната данъчни измами.
Човекът споделя пред немската обществено-правна медия, че един път го заговорили пред един магазин. Той тъкмо в този миг нямал пари да си купи пиянство, а желал да си набави. Затова се качил в колата, в която го поканили, и дошъл в Германия.
В Легница, която е на четири часа път с кола от Берлин, са регистрирани още 11 шефове на немски търговски сдружения. Оттам те управляват публично 80 компании в цяла Германия, доста от които са в Берлин, написа АРД. Репортерите на медията са открили, че компаниите са от най-различни сфери – за търговия с коли и парцели, строителни, спедиторски, охранителни, снабдители на електрическа енергия, както и компании за импорт и експорт. Само че – както още разкриват следствията на публицистите – някои от техните босове от дълго време са мъртви, други се водят изчезнали. Мнозина са алкохолици и бездомници. Те в никакъв случай не са имали нищо общо с бизнеса на компаниите, за които дават отговор – те са подставени лица, които, без да знаят, са вписани в комерсиалните регистри в Германия.
Полският град Легница не е единственото място, в което се набират подставени лица за Германия. „ Докарват тези хора в Западна Европа с рейсове “, споделя пред АРД Ралф Симон, основен следовател в Отдела за проведена престъпност на митническата престъпна работа в Кьолн, представен от Дойче веле. В съвсем всяко огромно следствие се появяват подставени лица от Полша, Румъния или България. „ Говорим за няколко хиляди подставени лица и подправени компании “, изяснява Симон. Тяхното присъединяване служи за прикриване на условия и парични потоци, за укриване на облаги и затрудняване на следствията, показва специалистът.
Прикриването действа изключително добре, когато подставените лица са от други страни от Европейски Съюз – защото в този случай следователите не могат просто по този начин да отидат в Полша или в България, с цел да разпитат хората. Те би трябвало да се придържат към комплицирани правила, да съблюдават съответните процедури, да обезпечат преводачи. Процесът е нескончаем и разрешава на уредниците на схемата да завоюват време.
Именно заради това, както сочат сведенията на немските митничари, се е оформил цялостен пазар, на който професионални медиатори оферират услугите на подставени лица. И незаконните организации, които развиват активността си в Германия – мафия, кланове и така нататък – се възползват от него, написа АРД.
За да могат подставените лица от Легница публично да станат шефове на немски компании, те първо би трябвало да се явят пред немски нотариус: без легализация от него промяна на управлението на компания не е допустимо. Нотариусите би трябвало да ревизират персоналните документи на новия необут, да ревизират подписите и да преценяват дали индивидът пред тях въобще е в положение да върти бизнес.
Репортерите на АРД са направили няколкомесечна инспекция на стотици нотариални контракти в немските търговски регистри. Така са открили, че в 70 контракта, подписани от името на хора от Легница, е вписан един и същи преводач – също от Легница. Според изследванията на немската обществено-правна медия така наречен преводач е към този момент глобен в Полша нарушител. Той бил натрупал половин милион данъчни отговорности в Германия.
Томек З. също нееднократно се е срещал с този „ преводач “: при нотариус покрай Хамбург, както излиза от нотариалните контракти. Само че Томек З. не си спомня нищо сходно и не крие пред репортерите изненадата си, че нотариус е заверил договорите, в които той е вписан като шеф на компания. „ Та нали нотариусът е служебно лице? “, споделя Томек З. и признава, че от самото начало е бил пийнал. Въпреки това нотариусът е заверил документите.
„ Нотариусите, които са все едни и същи, са част от системата – тя не може да действа без тях “, споделя пред АРД данъчен следовател от Баден-Вюртемберг, чието име АРД не посочва. Почти всеки ден той си имал работа с подставени лица от Източна Европа.
„ Системата “, за която приказва следователят, съставлява сложна и непрозрачна мрежа от компании. Официално те са под управлението на шефове от Източна Европа. Единственото им предопределение, както показва следователят, е „ да ограбват хората и да вредят на фиска “. Всичко това разрешава на уредниците на мрежата, чиято еднаквост се крие зад подставените лица, да правят тежки закононарушения като пране на пари, контрабанда, измами със застраховки и укриване на налози, възлизащи на милиони.
Ако измамата бъде разкрита, стартира на първо време разследване против виновните шефове, т.е. подставените лица. Докато против включените в схемата нотариуси не може да се направи съвсем нищо – няма законово съображение.
За Анегрет Ритер-Виктор от Европейската прокуратура е явно, че „ проведените престъпни структури от ден на ден се насочват към икономическата престъпност “, както споделя тя пред АРД. Съвсем неотдавна при комплициран развой в Берлин се е оказало допустимо зад решетките да бъдат пратени уредниците на данъчна машинация с първокласни коли и маски за отбрана от ковид.
Нанесените вреди възлизат на 50 милиона евро. И в този случай централна роля играят немски нотариус, сложна мрежа от компании и неподозиращи нищо подставени лица от Полша. Според преценката на прокурор Тобиас Люберт от Европейската прокуратура, представен от АРД, вредите възлизат общо на 50-60 милиарда годишно.
Тъмно е, мирише на плесен, коридорите са цялостни с отпадъци. Именно там живее 60-годишният Томек З., който отваря вратата гол до кръста и по джапанки. Той е от полския град Легница и се води шеф на 13 компании в цяла Германия, измежду които спедиторска компания с регистрация в Берлин. Но самият той няма никаква визия за това, написа АРД в репортаж за осъществяваните в страната данъчни измами.
Човекът споделя пред немската обществено-правна медия, че един път го заговорили пред един магазин. Той тъкмо в този миг нямал пари да си купи пиянство, а желал да си набави. Затова се качил в колата, в която го поканили, и дошъл в Германия.
В Легница, която е на четири часа път с кола от Берлин, са регистрирани още 11 шефове на немски търговски сдружения. Оттам те управляват публично 80 компании в цяла Германия, доста от които са в Берлин, написа АРД. Репортерите на медията са открили, че компаниите са от най-различни сфери – за търговия с коли и парцели, строителни, спедиторски, охранителни, снабдители на електрическа енергия, както и компании за импорт и експорт. Само че – както още разкриват следствията на публицистите – някои от техните босове от дълго време са мъртви, други се водят изчезнали. Мнозина са алкохолици и бездомници. Те в никакъв случай не са имали нищо общо с бизнеса на компаниите, за които дават отговор – те са подставени лица, които, без да знаят, са вписани в комерсиалните регистри в Германия.
Полският град Легница не е единственото място, в което се набират подставени лица за Германия. „ Докарват тези хора в Западна Европа с рейсове “, споделя пред АРД Ралф Симон, основен следовател в Отдела за проведена престъпност на митническата престъпна работа в Кьолн, представен от Дойче веле. В съвсем всяко огромно следствие се появяват подставени лица от Полша, Румъния или България. „ Говорим за няколко хиляди подставени лица и подправени компании “, изяснява Симон. Тяхното присъединяване служи за прикриване на условия и парични потоци, за укриване на облаги и затрудняване на следствията, показва специалистът.
Прикриването действа изключително добре, когато подставените лица са от други страни от Европейски Съюз – защото в този случай следователите не могат просто по този начин да отидат в Полша или в България, с цел да разпитат хората. Те би трябвало да се придържат към комплицирани правила, да съблюдават съответните процедури, да обезпечат преводачи. Процесът е нескончаем и разрешава на уредниците на схемата да завоюват време.
Именно заради това, както сочат сведенията на немските митничари, се е оформил цялостен пазар, на който професионални медиатори оферират услугите на подставени лица. И незаконните организации, които развиват активността си в Германия – мафия, кланове и така нататък – се възползват от него, написа АРД.
За да могат подставените лица от Легница публично да станат шефове на немски компании, те първо би трябвало да се явят пред немски нотариус: без легализация от него промяна на управлението на компания не е допустимо. Нотариусите би трябвало да ревизират персоналните документи на новия необут, да ревизират подписите и да преценяват дали индивидът пред тях въобще е в положение да върти бизнес.
Репортерите на АРД са направили няколкомесечна инспекция на стотици нотариални контракти в немските търговски регистри. Така са открили, че в 70 контракта, подписани от името на хора от Легница, е вписан един и същи преводач – също от Легница. Според изследванията на немската обществено-правна медия така наречен преводач е към този момент глобен в Полша нарушител. Той бил натрупал половин милион данъчни отговорности в Германия.
Томек З. също нееднократно се е срещал с този „ преводач “: при нотариус покрай Хамбург, както излиза от нотариалните контракти. Само че Томек З. не си спомня нищо сходно и не крие пред репортерите изненадата си, че нотариус е заверил договорите, в които той е вписан като шеф на компания. „ Та нали нотариусът е служебно лице? “, споделя Томек З. и признава, че от самото начало е бил пийнал. Въпреки това нотариусът е заверил документите.
„ Нотариусите, които са все едни и същи, са част от системата – тя не може да действа без тях “, споделя пред АРД данъчен следовател от Баден-Вюртемберг, чието име АРД не посочва. Почти всеки ден той си имал работа с подставени лица от Източна Европа.
„ Системата “, за която приказва следователят, съставлява сложна и непрозрачна мрежа от компании. Официално те са под управлението на шефове от Източна Европа. Единственото им предопределение, както показва следователят, е „ да ограбват хората и да вредят на фиска “. Всичко това разрешава на уредниците на мрежата, чиято еднаквост се крие зад подставените лица, да правят тежки закононарушения като пране на пари, контрабанда, измами със застраховки и укриване на налози, възлизащи на милиони.
Ако измамата бъде разкрита, стартира на първо време разследване против виновните шефове, т.е. подставените лица. Докато против включените в схемата нотариуси не може да се направи съвсем нищо – няма законово съображение.
За Анегрет Ритер-Виктор от Европейската прокуратура е явно, че „ проведените престъпни структури от ден на ден се насочват към икономическата престъпност “, както споделя тя пред АРД. Съвсем неотдавна при комплициран развой в Берлин се е оказало допустимо зад решетките да бъдат пратени уредниците на данъчна машинация с първокласни коли и маски за отбрана от ковид.
Нанесените вреди възлизат на 50 милиона евро. И в този случай централна роля играят немски нотариус, сложна мрежа от компании и неподозиращи нищо подставени лица от Полша. Според преценката на прокурор Тобиас Люберт от Европейската прокуратура, представен от АРД, вредите възлизат общо на 50-60 милиарда годишно.
Източник: econ.bg
КОМЕНТАРИ