Картини на Пикасо и Дали в пирамидата NEXO
Повдигнати са обвинявания на четирима души по следствието против криптобанката Nexo. Това заяви на конференция в петък директорът на Националната следствена работа Борислав Сарафов. На всички обвинени – български жители, е наложена възбрана да напущат България, макар че не е ясно дали те са у нас все още. На подведените под отговорност са назначени данъчни проверки, както и на свързани с тях физически и юридически лица.
Те са обвинени в присъединяване в проведена незаконна група, която функционирала от началото на 2018 година до вчерашния ден и правила активността на Каймановите острови и във Англия. Един от обвинените е апетитен за началник на групата.
„ Тя е основана с користна цел – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз “, разясни Сарафов.
„ Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се управлява от българското сдружение „ Ен Ди Ес “, заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел „ Киберпрестъпления “ в Национална следствена служба.
Той сподели още, че в хода на следствието са открити преводи към „ лице, уличено в терористична активност от израелските секрети служби – палестинска терористична формация “.
Говорителят на основния прокурор – Сийка Милева, пък заяви, че има информация за провела се преди към шест месеца среща в Министерството на финансите сред чиновници на сдружения, занимаващи се с криптовалута. Разговора организирал лично бивш финансов министър. Тогава концепцията била да се контракти по какъв начин през една от огромните системи за разплащане у нас да може да се заплаща и с криптовалута и по какъв начин тя да бъде обменяна в пари. Цялата тази информация проверяващите получили от очевидец.
„ Има данни, че обвинените разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия – скъпи парцели в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените през вчерашния ден домове бяха конфискувани 35 картини на велики художници;. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена изложба “, съобщи Милева.
„ Благодаря на всички сътрудници, които работят от няколко месеца по случая „ Nexo ”. Той е неповторим за България и един от дребното такива в международен мащаб ”, съобщи основният прокурор Иван Гешев.
Гешев акцентира, че по проблема нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си сътрудници.
„ Този случай е много комплициран и разчитаме на подпомагане, в това число и на експертна помощ. В бъдеще евентуално ни следва още по-сложна работа. Имаме потенциала да се оправим, без значение от провокациите, пред които сме изправени ”, добави Гешев.
Източник: Нова телевизия
Те са обвинени в присъединяване в проведена незаконна група, която функционирала от началото на 2018 година до вчерашния ден и правила активността на Каймановите острови и във Англия. Един от обвинените е апетитен за началник на групата.
„ Тя е основана с користна цел – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз “, разясни Сарафов.
„ Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се управлява от българското сдружение „ Ен Ди Ес “, заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел „ Киберпрестъпления “ в Национална следствена служба.
Той сподели още, че в хода на следствието са открити преводи към „ лице, уличено в терористична активност от израелските секрети служби – палестинска терористична формация “.
Говорителят на основния прокурор – Сийка Милева, пък заяви, че има информация за провела се преди към шест месеца среща в Министерството на финансите сред чиновници на сдружения, занимаващи се с криптовалута. Разговора организирал лично бивш финансов министър. Тогава концепцията била да се контракти по какъв начин през една от огромните системи за разплащане у нас да може да се заплаща и с криптовалута и по какъв начин тя да бъде обменяна в пари. Цялата тази информация проверяващите получили от очевидец.
„ Има данни, че обвинените разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия – скъпи парцели в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените през вчерашния ден домове бяха конфискувани 35 картини на велики художници;. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена изложба “, съобщи Милева.
„ Благодаря на всички сътрудници, които работят от няколко месеца по случая „ Nexo ”. Той е неповторим за България и един от дребното такива в международен мащаб ”, съобщи основният прокурор Иван Гешев.
Гешев акцентира, че по проблема нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си сътрудници.
„ Този случай е много комплициран и разчитаме на подпомагане, в това число и на експертна помощ. В бъдеще евентуално ни следва още по-сложна работа. Имаме потенциала да се оправим, без значение от провокациите, пред които сме изправени ”, добави Гешев.
Източник: Нова телевизия
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ