Гешев се похвали за NEXO. Четирима души са с обвинения, но не знаят къде са
„ Повдигнати са обвинявания на четирима души по следствието против криптобанката Nexo “. Това заяви на конференция през днешния ден шефът на Националната следствена работа Борислав Сарафов. На всички обвинени – български жители, е наложена възбрана да напущат България, макар че не е ясно дали те са у нас все още. На подведените под отговорност са назначени данъчни проверки, както и на свързани с тях физически и юридически лица.
Компанията е обвинена в присъединяване в проведена незаконна група, която функционирала от началото на 2018 година до вчерашния ден и правила активността на Каймановите острови и във Англия. Един от обвинените е апетитен за началник на групата, стана ясно през днешния ден.
„ Тя е основана с користна цел – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз “, твърди Сарафов.
„ Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се управлява от българското сдружение „ Ен Ди Ес “, съобщи Светослав Василев, началник на Отдел „ Киберпрестъпления “ в Национална следствена служба.
Предвидените санкции по тези обвинявания са за отнемане от независимост над 3 години.
На двама от обвинените е наложена мярка „ парична гаранция “ от по 1 млн. лева като наблюдаващият прокурор е дал период от 10 дни гаранцията да бъде импортирана. Другите двама обвинени се търсят.
„ Благодаря на всички сътрудници, които работят от няколко месеца по случая „ Nexo ”. Той е неповторим за България и един от дребното такива в международен мащаб ”, съобщи основният прокурор Иван Гешев, включвайки се в говоренето по тематиката.
Гешев акцентира, че по проблема нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си сътрудници.
„ Този случай е много комплициран и разчитаме на подпомагане, в това число и на експертна помощ. В бъдеще евентуално ни следва още по-сложна работа. Имаме потенциала да се оправим, без значение от провокациите, пред които сме изправени ”, добави Гешев.
При акция през вчерашния ден прокуратурата, ДАНС и Министерство на вътрешните работи влязоха в офиси на бул. „ Никола Вапцаров “ и ул. „ Хенрик Ибсен “.
„ Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания “, споделиха от компанията в своя позиция, изпратена до bTV.
„ Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, показващи тоталната непросветеност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова страна. Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик “, се споделя още в позицията на Nexo.
Компанията е обвинена в присъединяване в проведена незаконна група, която функционирала от началото на 2018 година до вчерашния ден и правила активността на Каймановите острови и във Англия. Един от обвинените е апетитен за началник на групата, стана ясно през днешния ден.
„ Тя е основана с користна цел – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз “, твърди Сарафов.
„ Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се управлява от българското сдружение „ Ен Ди Ес “, съобщи Светослав Василев, началник на Отдел „ Киберпрестъпления “ в Национална следствена служба.
Предвидените санкции по тези обвинявания са за отнемане от независимост над 3 години.
На двама от обвинените е наложена мярка „ парична гаранция “ от по 1 млн. лева като наблюдаващият прокурор е дал период от 10 дни гаранцията да бъде импортирана. Другите двама обвинени се търсят.
„ Благодаря на всички сътрудници, които работят от няколко месеца по случая „ Nexo ”. Той е неповторим за България и един от дребното такива в международен мащаб ”, съобщи основният прокурор Иван Гешев, включвайки се в говоренето по тематиката.
Гешев акцентира, че по проблема нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си сътрудници.
„ Този случай е много комплициран и разчитаме на подпомагане, в това число и на експертна помощ. В бъдеще евентуално ни следва още по-сложна работа. Имаме потенциала да се оправим, без значение от провокациите, пред които сме изправени ”, добави Гешев.
При акция през вчерашния ден прокуратурата, ДАНС и Министерство на вътрешните работи влязоха в офиси на бул. „ Никола Вапцаров “ и ул. „ Хенрик Ибсен “.
„ Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания “, споделиха от компанията в своя позиция, изпратена до bTV.
„ Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, показващи тоталната непросветеност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова страна. Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик “, се споделя още в позицията на Nexo.
Източник: debati.bg
КОМЕНТАРИ