Американец изправен пред затвор заради участието си в крипто измама за $45 милиона
Понастоящем мъж от Невада е разследван по съмнение, че е взел участие в забележителна капиталова скица, известна като CoinDeal, която е привлякла милиони долари.
Министерството на правораздаването на Съединени американски щати неотдавна излезе с изказване , в което се показва, че 57-годишният Брайън Лий е упрекнат в машинация на към 10,000 вложители и корист с техните средства, възлизащи на $45 милиона.
Според Министерството на правораздаването Лий си е сътрудничил с Нийл Чандран, който беше арестуван през юни предходната година, както и с няколко други лица, с цел да излъгват вложителите посредством компании, следени от Чандран.
Жертвите са били лъжливо осведомени, че тези компании са на път да бъдат добити от богати купувачи, което им е подсигурило извънредно висока възвръщаемост.
Твърди се, че Лий, настоящ като номинален притежател и шеф на ViMarket, е получавал указания от Чандран за разпределение на средствата от вложителите в банковите сметки на ViMarket.
Според обвиняванията Лий и Чандран са злоупотребили с милиони долари, получени от вложителите, като са ги употребявали за закупуване на първокласни коли и недвижими парцели.
Обвиненията против Лий включват:
- Едно обвиняване в скрит план за осъществяване на машинация.
- Две обвинявания в пощенска машинация.
- Eдно обвиняване в телеграфна машинация.
- Три обвинявания за присъединяване в парични транзакции с нелегално добити активи.
Ако бъде приет за отговорен, той може да бъде наказан на дълъг престой в пандиза.
В обособен случай Майкъл Гласпи, който е предложил вложения в фирмите на Чандран под името “ “, се призна за отговорен в един случай на телеграфна машинация през февруари. Присъдата на Гласпи ще бъде произнесена на 16 юни.
